中信银行北京八里庄支行成功拦截20万元电信诈骗 警银联动护财安!近期,中信银行北京八里庄支行的工作人员凭借高度警觉和专业素养,成功识破一起电信诈骗骗局,并通过与警方的高效联动,拦截了20万元转账,为客户避免了重大经济损失。
当日中午,一位中年女性客户来到支行营业网点,要求办理一笔20万元的跨行转账业务。柜员主动询问资金用途并提示诈骗风险。客户表示,她的女婿因参与“高额理财”导致账户被“管控”,需要转账20万元“解冻费”救急。柜员进一步沟通后发现,该客户前日刚办理定期存款提前支取业务,短期内再次发起大额转账,且“账户管控需缴纳解冻费”的说法与正常金融业务不符。结合分行常态化反诈培训中强调的风险识别要点,柜员判断该笔业务存在电信诈骗嫌疑,立即向上级汇报,并联系属地派出所请求协助核实。
接到反馈后,派出所民警迅速赶到现场,与支行工作人员共同对客户进行耐心细致的劝导和反诈知识普及,结合真实案例剖析,最终使客户意识到自己正深陷骗局,主动终止了转账业务。这笔20万元的资金损失得以成功挽回。现场民警对八里庄支行员工的专业素养、敏锐洞察力以及与公安机关的协同配合给予了肯定。
中信银行北京分行一直高度重视反诈工作,常态化开展全员反诈技能培训,持续提升基层网点的风险识别与处置能力。此次八里庄支行成功拦截诈骗案例,正是分行反诈工作成效的具体体现。未来,北京分行将继续以客户财产安全为核心,不断强化金融服务中的风险防控举措,筑牢金融安全防线,为维护地区金融秩序稳定贡献力量。
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