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柬电诈头目1.5亿新元资产被冻结 跨国犯罪组织受制裁

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2025-11-01 11:27:51  红星新闻

新加坡警方于10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陈志及其“太子集团”在新加坡的六处房产，并对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行账户、证券账户及现金，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币）。一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒也被纳入禁令范围。

陈志运营的太子集团自称为一家跨国商业集团，在柬埔寨布局度假村与酒店等项目，是柬埔寨最大的企业集团之一。然而，该集团实际上使用虚假的招聘广告诱骗工人，然后以酷刑强迫他们进行电信诈骗。工人们通过诱骗受害者们转移加密货币，以获得巨额的投资回报。

10月14日，美英两国对146名与太子集团有关联的目标实施了制裁，并将太子集团定为“跨国犯罪组织”。美国当局指控其涉嫌电信诈骗与洗钱，称陈志操控大规模线上“诈骗工厂”，并强迫贩卖来的劳工欺诈全球受害者。根据起诉书显示，该集团在柬埔寨至少建造了十个诈骗园区。

现年38岁的陈志持有柬埔寨和英国双重国籍，是诈骗集团“太子集团”的创始人。2024年，新加坡警方接获有关陈志及其同伙的情报后即展开调查。经与美、英等国共享抓捕线索，联合反洗钱行动后，警方于10月30日对相关人员采取执法行动。目前，调查还在进行中，陈志本人仍下落不明。

根据新加坡法律，若陈志落网且罪名成立，最高可被判处10年监禁、罚款50万新元，或两者并罚。

(责任编辑：zx0001)
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