中华网 china.com

新闻

帮境外电诈洗钱成为灰色产业链 复合型诈骗已成电诈主流形态

小 大

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

关键词：
2025-10-21 11:14:42  微博

“动动手指就能轻松赚钱”，面对这样诱人的虚假广告，总有人会上当。江苏徐州的杨先生就轻信了这样的推广，从第一单投资66元，到最终被骗了近10万元，甚至令人匪夷所思的是，其中的数万元钱款，还是他拎着现金给骗子送过去的，这背后藏着什么套路呢？


经调查，整个诈骗资金转移过程形成了一条环环相扣的“流水线”：电诈团伙诈骗得手、诱导被害人同意线下交付现金后，会先通过境外社交App担保群发布“取现订单任务”；接下来，以邓某和周某为首的洗钱团伙就在担保群内上押一定比例的虚拟币作为“保证金”，接单后再招募“取现车队”收取被害人交付的现金；最后，洗钱团伙在担保群内确认收货，之前上押的虚拟币就转给境外诈骗团伙，进而完成诈骗资金的转移和洗白。

(责任编辑：zx0002)
关闭

A股回调是增持良机吗 多数券商看好后市

A股回调是增持良机吗2025-11-24 12:41:29

民进党当局公告日本5地核食管制解禁 引发岛内哗然疑虑

民进党当局公告日本5地核食管制解禁2025-11-24 12:35:55

上周末我国多领域迎来新突破 捷报频传

上周末我国多领域迎来新突破2025-11-24 12:34:14

高市早苗被拒进入日本相扑擂台 传统规定引发争议

高市早苗被拒进入日本相扑擂台2025-11-24 11:12:00

美国宇航局发布神秘星际天体新图像，揭示了其真实本质，成功击破持续数周的网络谣言！

美国宇航局发布神秘星际天体新图像,揭示了其真实本质,成功击破持续数周的网络谣言2025-11-24 12:10:22

公然挑衅，执意玩火！高市早苗挑衅言论会造成什么样的恶果？

高市早苗挑衅言论会造成什么恶果2025-11-24 11:28:33

日媒宣传“敌国条款”已废除，事实真是如此吗？ 中国官方重申条款真相

日媒宣传敌国条款已废除,事实真是如此吗2025-11-24 11:08:23

张家界荒野求生决赛开始 14强选手迎终极挑战

张家界荒野求生决赛开始2025-11-24 12:01:59

首个报道南京大屠杀的记者王火去世 百岁人生见证历史

首个报道南京大屠杀的记者王火去世2025-11-24 10:49:10

A股回调是增持良机吗 多数券商看好后市

A股回调是增持良机吗2025-11-24 12:41:29

石破茂再批高市早苗 外交政策遭严厉批评

石破茂再批高市早苗2025-11-24 11:11:33

官方通报三无飞机问题 面条厂造飞机暗藏风险

官方通报三无飞机问题2025-11-24 12:06:13

湖人再胜爵士 客场险胜迎4连胜

湖人再胜爵士2025-11-24 12:14:08

最新！订单爆棚的公司名单来了，12家获机构扎堆关注 业绩增长催化剂

最新,订单爆棚的公司名单来了,12家获机构扎堆关注2025-11-24 12:09:39

中国无人驾驶重卡开进英国最大港口 科技风景线闪耀菲力斯杜港

中国无人驾驶重卡开进英国最大港口2025-11-24 12:02:23

美国专家批评高市错误言论 转移国内注意力

美国专家批评高市错误言论2025-11-24 11:06:37

美国为什么从日本撤走“堤丰”中程导弹系统？ 局势突变引发撤离

美国为什么从日本撤走堤丰中程导弹系统2025-11-24 10:57:57

专家：高市错误言论暗藏三大意图 挑战中方底线

专家,高市错误言论暗藏三大意图2025-11-24 12:17:03

日本民众批评高市早苗 要求其辞职平息局势

日本民众批评高市早苗2025-11-24 11:04:51

日本一工厂发生火灾火势无法控制 持续8小时未减弱

日本一工厂发生火灾火势无法控制2025-11-24 12:10:03

特朗普猛烈抨击乌克兰领导层 感激危机背后的博弈

特朗普猛烈抨击乌克兰领导层2025-11-24 10:57:34

公然挑衅，执意玩火！高市早苗挑衅言论会造成什么样的恶果？

焦点访谈,高市执意玩火必将自取灭亡2025-11-24 10:47:48

上周末我国多领域迎来新突破 捷报频传

上周末我国多领域迎来新突破2025-11-24 12:34:14

男子卧铺车厢排便旅客鞋子箱子遭殃 醉酒惹祸端

男子卧铺车厢排便旅客鞋子箱子遭殃2025-11-24 12:05:33

加总理：即使没有美国世界也可以运转 G20共识仍具分量

加总理,即使没有美国世界也可以运转2025-11-24 10:59:03

日本发生大火今晨仍未被扑灭 火势持续蔓延

日本发生大火今晨仍未被扑灭2025-11-24 12:07:47

美发布“委领空预警”是要动手了吗 历史重演？

美发布委领空预警是要动手了吗2025-11-24 10:49:39

民进党当局公告日本5地核食管制解禁 引发岛内哗然疑虑

民进党当局公告日本5地核食管制解禁2025-11-24 12:35:55

韩国总统希望早日访华 推进中韩合作

韩国总统希望早日访华2025-11-24 12:04:17

南通崇川区原一级调研员陈跃生被查 涉嫌严重违纪违法

南通崇川区原一级调研员陈跃生被查2025-11-24 12:01:39

日本为啥急于重启柏崎刈羽核电站 能源危机下的无奈选择

日本为啥急于重启柏崎刈羽核电站2025-11-24 11:07:05

中国004航母核动力真相曝光 战斗力惊人 或成全球最大航母

中国004航母核动力真相曝光战斗力惊人2025-11-24 11:29:29

日本夺岛方案“揭秘” 自卫队三套计划曝光

日本夺岛方案揭秘2025-11-24 12:03:36

中国军队坚定捍卫国家主权 维护地区和平稳定

中国军队坚定捍卫国家主权2025-11-24 10:50:52

英伟达力推对华芯片销售 中美关系缓和现曙光

英伟达力推对华芯片销售2025-11-24 11:05:20

相关新闻

主编邮箱
网上不良信息举报电话：010-56177181
关于中华网 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 版权声明 | 豁免条款 | 友情链接 | 中华网动态
版权所有 中华网