快递员一句“46万的黄金大单” 民警识破洗钱套路

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2025-10-15 17:32:22 看看新闻

轮休在家退快递的间隙，一句“价值46万的黄金快递”让民警瞬间切换“工作模式”：敏锐察觉可疑线索，识破一起伪装成企业借贷的新型洗钱诈骗。近日，浦东警方成功拦截一起“邮寄黄金”洗钱案件。

2025年9月29日，浦东公安分局陆家嘴治安派出所民警李渊在结束了忙碌的加班后轮休在家，正准备退快递时，与快递小哥闲谈了几句，小哥表示今天要送一个“大单子”：价值46万的黄金！即使处于休息期间，但“黄金”“邮寄”等字眼还是马上引起了李渊的警觉。

正常情况下，如此高额的黄金不会选择普通快递，这里面恐怕有问题。在与小哥的后续交谈中，李渊进一步获知这个快递的收货地址竟然是小区内一处“不存在的快递柜”！用快递运送黄金的行为加上模糊不清的收件地址，让正在休息的李渊迅速切换至警察角色，一边劝阻小哥先不要急着送这个快递，确认一下订单情况，一边将情况汇报分局反诈中心进行核实。

就在这时，快递小哥的电话响起，原来是取货人打来电话表示还有一个装有黄金的包裹需要运送，催促小哥尽快送到指定位置。民警便以“订单地址不详”为由示意小哥回复对方无法配送。得知黄金无法送达，取货人也变得急躁起来，竟然表示让小哥直接将包裹随便放在路边拍个照即可，自己会另外叫“闪送”来拿货。如此贵重的黄金竟然被要求随便放置在路边、还让陌生人去取，如此异常的操作更进一步佐证了民警的判断，这其中必有蹊跷！

就在与取货人周旋之时，反诈中心也正在快速行动，通过快递订单信息锁定发货人郑先生，并通知属地六团派出所民警王泽宇与同事立即出发赶赴郑先生家中了解情况。郑先生表示其公司因需资金周转，经公司合伙人介绍找到一家可以提供借贷服务的公司，对方以“办理贷款”为由，先让他办理了一张新银行卡并交由“工作人员”保管，声称“用于资金流转审核”，几天后，又以“提升贷款额度需完成认证任务”为由，要求郑先生用转入其卡内的钱款购买黄金，并按指定地址寄送。

听到此处，王泽宇判断这是一个典型的“个人账户洗钱”骗局！诈骗分子利用郑先生的银行卡转移赃款，再让其买黄金变现，在得知自己差点沦为犯罪“工具人”后，郑先生惊出一身冷汗，表示不会再相信对方。目前，警方正在追溯相关线索，对案件展开进一步调查。

警方提示：当前，不法分子以“企业借贷”、“项目合作”为幌子，利用个人账户进行诈骗赃款流转的情况十分常见。个人和企业都要加强防范意识，妥善保管好自己的身份证、银行卡、个人账户等信息，不要轻易将这些信息交给陌生人，以免在不知不觉中沦为诈骗分子的“工具人”。如遇“先办卡、再转账、买物品”等可疑要求，务必及时联系警方核实，避免落入洗钱陷阱。

(责任编辑：zx0002)

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