中华网 china.com

新闻

女子国内非法集资400多亿潜逃英国 比特币洗钱案告破

小 大

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

关键词：
2025-09-30 15:30:31  都市快报橙柿互动

女子国内非法集资400多亿潜逃英国 比特币洗钱案告破。当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，并承认了关于比特币洗钱的相关指控。此案涉及超过12.8万名受害者，查获的加密货币总价值超过55亿英镑（约526.4亿元人民币）。钱志敏承认获取并持有这些非法所得。

被告人钱志敏，化名张雅迪，现年47岁。据伦敦警察局声明，2014年至2017年间，她在天津策划了一起特大诈骗案，导致超过12.8万名受害者被骗。其非法所得随后被转存为比特币资产。她使用伪造证件潜逃至英国，并于2018年9月试图通过购置房地产洗钱。

英国警察局经济与网络犯罪部门负责人威尔・莱恩表示，此案不仅是英国史上最大规模案件之一，也是全球加密货币案件中涉案金额数一数二的案件。该案历时7年调查，去年同案女共犯温简被判处6年8个月监禁。温简协助转移了一个含有150枚比特币的钱包，当时价值约170万英镑（约1625万元人民币）。

目前，钱志敏已被羁押，等待宣判。伦敦警察局调查组组长格罗托表示，被告人在被捕前的5年间一直在逃避法律制裁，此案的调查涉及多个司法管辖区，过程十分复杂。

英国皇家检察署副首席检察官韦耶尔表示，比特币及其他加密货币正越来越多地被有组织犯罪分子用于掩饰和转移资产，以便诈骗者能享受其犯罪行为带来的利益。这起案件是英国最大的加密货币查获案，充分体现了这些诈骗者可获取的犯罪收益规模。依据中国设立的赔偿计划，许多受害者已获得部分赔偿。

中国天津蓝天格锐特大非法集资案2017年案发，涉案金额超430亿元，受害者近13万人，遍及全国31个省、直辖市、自治区。钱志敏是该公司实际控制人。2017年产品爆雷后，她将非法所得转换为比特币转移至海外，并利用假护照逃至英国。2021年5月，警方查获并冻结了钱志敏设备中的6.1万枚比特币。2024年4月，钱志敏在英国落网。

(责任编辑：0882)
关闭

金饰克价跌回1211元 金价走势分化

金饰克价跌回1211元2025-10-27 11:16:22

各方发出祖国完全统一必定实现最强音 铿锵有力掷地有声

各方发出祖国完全统一必定实现最强音2025-10-27 11:14:08

游客把手伸进恐龙模型嘴中被卡住 切割下巴解救

游客把手伸进恐龙模型嘴中被卡住2025-10-27 11:12:38

游客把手伸进恐龙模型嘴中被卡住 切割下巴解救

游客把手伸进恐龙模型嘴中被卡住2025-10-27 11:12:38

中国不断优化升级人机协同战法 无人装备实现体系融合

中国不断优化升级人机协同战法2025-10-27 10:58:49

浙西南新发现近700处遗址 填补先秦考古空白

浙西南新发现近700处遗址2025-10-27 11:09:23

国家公务员局郑重提醒 确认报名才能参加考试

国家公务员局郑重提醒2025-10-27 11:00:34

花样滑冰大奖赛中国站收官 隋文静/韩聪回归夺铜牌

花样滑冰大奖赛中国站收官2025-10-27 11:02:10

美媒爆料印度仿制中国霹雳15导弹 承认其为好武器

美媒爆料印度仿制中国霹雳15导弹2025-10-27 10:46:53

斯洛伐克总理说不会为援乌掏钱 拒绝欧盟军援计划

斯洛伐克总理说不会为援乌掏钱2025-10-27 10:55:41

孙玉良：东北亚局势或再起波澜 朝鲜外交新动向

孙玉良,东北亚局势或再起波澜2025-10-27 10:10:11

特朗普的关税“套路”曝光 胡萝卜加大棒策略再现

特朗普的关税套路曝光2025-10-27 10:57:12

特朗普为何用航母来打击“毒贩” 军事行动升级

特朗普为何用航母来打击毒贩2025-10-27 10:55:04

美军被爆严重缺乏导弹 库存降至危险低水平

美军被爆严重缺乏导弹2025-10-27 10:51:22

香港大二学生家中看色情片窒息而亡 悲剧引发关注

香港大二学生家中看色情片窒息而亡2025-10-27 10:59:58

保时捷前三季度销售利润同比下降 亏损与裁员压力增大

保时捷前三季度销售利润同比下降2025-10-27 10:48:35

印度承认中国PL15E是好武器 寻求技术突破

印度承认中国PL15E是好武器2025-10-27 10:46:25

警方8天抓获3名在逃人员 九寨沟旅游变“囧途”

警方8天抓获3名在逃人员2025-10-27 11:11:34

给美军捐款的神秘人身份曝光 亿万富翁蒂莫西·梅隆

给美军捐款的神秘人身份曝光2025-10-27 10:51:59

美低收入人群食品援助将停止 资金枯竭影响广泛

美低收入人群食品援助将停止2025-10-27 11:06:11

李在明下令打击对韩诈骗集团 铁腕反击跨国犯罪

李在明下令打击对韩诈骗集团2025-10-27 10:16:51

东帝汶总理哭了 梦想成真历史一刻

东帝汶总理哭了2025-10-27 11:01:54

郑丽文喊话朱赵二人一起收拾民进党 揭露其真面目

郑丽文喊话朱赵二人一起收拾民进党2025-10-27 10:58:12

金饰克价跌回1211元 金价走势分化

金饰克价跌回1211元2025-10-27 11:16:22

基辅遭俄弹道导弹袭击 多地受损伤亡

基辅遭俄弹道导弹袭击2025-10-27 10:45:28

郑丽文选后首场团结大会在花莲举行 呼吁民进党少算计多为民

郑丽文选后首场团结大会在花莲举行2025-10-27 10:53:46

4S店凌晨失火多车被烧 展厅车辆全损

4S店凌晨失火多车被烧2025-10-27 11:07:45

学者：国民党应做反“独”中坚力量 维护台海和平稳定

学者,国民党应做反独中坚力量2025-10-27 10:53:20

芯片行业迎来上位窗口 智能座舱推动增长

芯片行业迎来上位窗口2025-10-27 11:00:03

波兰农民150吨土豆被搬空 谣言引发疯狂抢夺

波兰农民150吨土豆被搬空2025-10-27 11:09:01

保时捷宣布涨价 业绩承压上调售价

保时捷宣布涨价2025-10-27 11:09:43

美媒爆料：导弹不够了 库存告急引发担忧

美媒爆料,导弹不够了2025-10-27 10:51:41

专家建议中东部能源应摆脱西电依赖 转向本地可再生能源

专家建议中东部能源应摆脱西电依赖2025-10-27 11:05:31

稀土政策延期的经济学解读！

稀土政策延期的经济学解读2025-10-27 10:56:35

各方发出祖国完全统一必定实现最强音 铿锵有力掷地有声

各方发出祖国完全统一必定实现最强音2025-10-27 11:14:08

相关新闻

主编邮箱
网上不良信息举报电话：010-56177181
关于中华网 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 版权声明 | 豁免条款 | 友情链接 | 中华网动态
版权所有 中华网