起底“金三角”特大跨境电诈案诈骗金额超5000万

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2025-09-09 13:20:10 手机光明网

近日，随着又一批诈骗团伙成员被移送至湖北省钟祥市检察院审查起诉，由公安部督办的“7·29”特大跨境电信网络诈骗系列案件取得新的阶段性成果。截至目前，该系列案件已有60余名被告人先后获刑，涉及诈骗金额超5000万元。

2021年11月，钟祥市民郑某在微信好友诱导下，通过对方提供的链接下载了一款投资理财App，并在对方指导下进行虚拟币理财投资。在前期小额获利并成功提现的诱惑下，郑某又投入了30余万元，发现无法提现后才惊觉自己落入了诈骗陷阱，遂向公安机关报案。经初步研判，这是一起跨境电信网络诈骗案，直接实施诈骗的窝点位于老挝金三角经济特区。随着侦查深入，一个名为“博睿”的跨境电诈集团逐渐浮出水面。

因该案侦办存在境外取证难、人员关联乱、资金流向杂等多重困难，2022年8月，钟祥市检察院依法介入，引导侦查取证。犯罪嫌疑人用代号隐匿身份，导致难以勾勒出犯罪集团组织架构。办案检察官逐页审阅100余册卷宗，围绕“犯罪集团架构、资金流向、人员关联”三大核心问题提出取证意见，推动全面厘清犯罪集团的人员构成及组织架构，为后续精准打击各层级犯罪分子奠定了坚实基础。

随着侦查逐步推进，“博睿”特大跨境电诈集团的轮廓逐渐清晰。这个诞生于老挝金三角经济特区的特大跨境电诈集团，由福建籍的陈某与其合伙人共同出资建立，经历内部人员多轮洗牌后，形成了一套严密的体系：顶层“金主”隐身幕后，上层“股东”靠前指挥，中层“组长”分别管控，下层“员工”负责具体实施。该电诈集团内部还设有完善的人事行政、财务、技术、客服等职能部门，以及多个业务组，形成了完整的跨境电信网络诈骗犯罪链条。

该电诈集团通常会伪装成30岁左右的行业精英，通过各类社交软件精心筛选潜在目标。所有成员都经过严格培训，在与被害人逐步建立信任关系后，用“小额获利”诱骗其进入虚假投资平台，通过平台操纵涨跌、限制提现，得手后迅速通过地下钱庄转移、洗白赃款。为摸透该电诈集团的内部架构，实现全链条打击犯罪，办案检察官将同案犯的代号与笔录反复比对，结合电子数据等关键证据，最终锁定各层级对应关系，绘制出一张涵盖4层组织架构、5个职能部门、17个业务组的犯罪网络图谱。

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