经销商收涉诈资金致账户冻结新诈骗手法浮现

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2025-08-08 11:02:47 凤凰网

近日，郑州多位牛肉、牛副产品经销商遭遇账户被警方冻结的问题。一些经销商在完成大额活牛或牛肉订单并收到货款后，发现资金被冻结。据河南电视台报道，从6月底至今，多名经销商遇到类似情况，有人卖了9吨牛肉被冻结44万元，有人卖了3吨牛肉被冻结20万元，也有养殖户卖了30头活牛后46万元被冻结。这些冻结账款的公安局分布在国内多个城市。

一名在郑州万邦市场的牛肉经销商表示，7月13日他的一笔交易卖了8吨牛肉，38万元货款到账后不久即被冻结。尽管银行卡后来解封，但38万元仍被冻结。徐先生是这家店的老板，他透露这笔交易是在中午1点完成的，下午6点就发现账户被冻结。买家和运输公司都联系不上，牛肉也被运走。徐先生说，最近还有几起类似事件发生在附近市场和周边地区。他做牛肉生意一两年来，从未听说过收的货款会被冻结的情况。这笔钱被冻结后，他的资金链面临断裂风险，已付定金的货物无法支付尾款。

河南开封一家养牛场的王女士也遇到了类似问题，她卖了30头牛收了46万元，随后账户被冻结。东莞警方查清涉及的钱款是正规经营所得后，解封了她的账户。一位长期从事经济侦查的公安内部人士表示，商户资金被冻结后，需联系冻结机关进行调查，若案件与商户无关就会解封。

经营烟酒店的李先生也遇到了类似情况，有人买了数万元的烟后，账户被冻结。警方要求先退还涉诈资金，然后再在本地报警。办案人员建议商户核实对方信息，避免后续问题。红星新闻记者联系到一家冻结上述账款的办案单位，办案民警表示这可能是一种新的诈骗方法，目前正在全力侦破相关案件，对涉案账户的冻结依法依规。

律师表示，公安机关有权对涉诈资金流转账户采取紧急止付或冻结措施。如果商户能提供证明材料，显示自己确实不知钱是诈骗所得，并且交易流程符合正常习惯，无异常低价或可疑行为，可以被认为是善意取得，不予追缴。如果商户在不知情的情况下按正常流程交易，即使收到的资金存在争议，也不构成犯罪，有权申请解冻。但如果商户在交易前或交易时发现异常情况，继续交易则可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，可能被追究刑事责任。

(责任编辑：zhangxiaohua)

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