警方侦破一起恶意刷单骗取补贴案全链条捣毁犯罪团伙

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2025-05-30 16:02:19 东方网

今天上午，上海市公安局新闻发布会透露，上海警方根据企业报案，深入侦查后成功侦破一起恶意刷单骗取补贴案，全链条捣毁券商、刷手、商户犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人15名。

去年底，上海市公安局普陀分局接到某互联网企业负责人报案，称不法分子侵入企业平台后台系统，大肆购买已下架优惠券，并通过虚假下单方式骗取平台补贴，造成经济损失近50万元。接报后，普陀警方立即成立专案组展开侦查。据该负责人介绍，企业于去年上半年推出了一款优惠券，用户花17.9元就能购买20张5元优惠券，在平台每下一单即可抵用一张，每人限购5次。

然而，去年11月中下旬该优惠券已经下架，但仍被售出11.8万套。警方梳理数据发现，这些优惠券是不法分子利用网络技术绕过平台监管、侵入后台系统后购买的，并很快被用于恶意刷单骗取平台补贴，涉及平台21家线上店铺，每家涉案店铺都成交了数千笔金额10元左右的订单，核销优惠券金额近50万元。物流信息显示，这些订单的下单地址均包含“111”“222”“333”等有规律字符，并存在多笔订单共用一个物流单号的情况，而这些物流单号经核实都未被寄出，全部是虚假订单。

历经4个月侦查，警方逐步掌握了由券商、刷手、商户组成的犯罪团伙的组织架构及人员信息，并制定了详细的抓捕计划。今年4月1日，专案组赴相关省市开展抓捕行动，将该团伙一网打尽。

到案后，团伙成员供述了犯罪事实。犯罪嫌疑人刘某负责刷手组织，勾结唐某、王某等多家商铺店主共谋刷单骗补，又通过网络结识券商黄某等人，通过他们利用网络技术非法获取已下架优惠券。黄某等人篡改注册信息，多次伪造新注册客户初次购买优惠券的假象，以此绕过平台审核以及购买限制，再通过模拟器和事先准备好的支付宝账号大肆购买已下架优惠券，之后建立多个微信群组及网店店铺，将非法获得的优惠券加价转卖给刷手。刷手使用优惠券在共谋商铺内虚假下单，由商铺向平台核销优惠券，以此骗取补贴。

上海市公安局普陀分局网安支队副支队长许宁俊介绍了案件特点，通常情况下，此类犯罪会涉及“券商—刷手—商户”的三块分工协作，形成成熟的黑灰产利益链条。犯罪团伙往往分布多地，形成完整的上下游协作网络。他们常利用电商大促、企业消费券发放等时机，通过提前囤积账号、批量注册等方式“薅企业羊毛”。此类行为不仅直接造成企业经济损失，还严重扰乱市场秩序，损害消费者对企业的信任。

以一套消费券为例，券商黄某先以17.9元从平台买入，刷手刘某花费22元收购，并将券分20单在唐某商铺进行消费，由唐某实施虚假核销，骗取平台补贴100元。次日结账时，唐某会将刘某的实际支付金额返还，并每单额外支付2元作为报酬，最终非法获利近60元。

目前，刘某、黄某、唐某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌非法利用信息网络罪、诈骗罪已被检察机关依法批准逮捕，其余7名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

(责任编辑：zhangxiaohua)

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