一名老人收到陌生账号的汇款后,立即前往银行取现。面对银行职员的询问,老人含糊其辞,无法提供准确信息,银行职员随即报警。通过警方与银行的合作,北京房山警方成功阻止了这名老人成为诈骗分子的“工具人”,拦截了一笔12万元的诈骗资金,并已将资金返还给事主。
5月13日,房山公安分局西潞派出所接到辖区一银行职员的电话报警,称银行内有一名老人要求取款12万元且无法提供准确信息。民警迅速赶往现场,发现老人的手机里有疑似诈骗分子与其的聊天记录。银行职员正在柜台稳住老人。
民警进入大厅找到老人了解情况,老人表示是自己外甥女转的钱,但说不出外甥女的名字。当问及手机聊天内容时,老人也支支吾吾无法回答。银行立即将卡内资金冻结,民警将老人带回派出所详细了解情况。
经调查,老人陷入了一起“免费领取百万补助金”的骗局。诈骗分子以完成任务才能领取补助金为由,远程操控老人使用自己的银行卡转账洗钱。前期,老人通过熟人介绍陷入骗局,在诈骗分子的引导下下载了一款境外聊天软件并在上面“接受任务”。取现当天,诈骗分子从一位女士的银行卡内诈骗了12万元并转入老人的银行卡内,然后要求老人将12万元全部取出。
为了让老人顺利取钱,诈骗分子告知了受骗女士的身份信息,让老人在取钱时告诉银行,该女士是自己的外甥女,取钱是因为家里有急用。但由于老人取现时过于紧张,忘记了受骗女士的姓名,引起了银行职员的警觉。
民警随后联系了受骗女士,她表示自己确实在网上进行了投资理财,但还未察觉被骗。经过解释,受骗女士才恍然大悟。民警对老人进行了批评教育,其银行卡因帮助诈骗分子转账洗钱已被冻结,同时将面临人民银行的处罚。目前案件仍在进一步工作中。
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