沪警方破获690起经济犯罪案严厉打击金融黑灰产

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2025-05-15 19:54:49 新民晚报

5月15日是第16个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。今年，上海警方与相关行政监管部门合作，依法严厉打击各类经济犯罪，已破获案件690余起，涉案金额达500多亿元，为打造市场化、法治化、国际化的营商环境做出了贡献，并全力保障了人民群众的财产安全。

当前金融黑灰产领域的主要违法犯罪行为包括：在贷款领域，表现为非法助贷和恶意逃废债务；在信用卡领域，表现为不正当反催收和信用卡诈骗；在保险领域，表现为恶意退保骗取保险佣金和保险诈骗。

近日，上海市公安局经侦总队指导宝山分局成功侦破了一起通过伪造证明材料诈骗金融机构资金的案件，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额460余万元。以孙某为首的团伙假借律师事务所等专业机构名义，为借款逾期人员伪造虚假证明，逼迫金融机构重新协商还款协议，骗取减免贷款本息，并收取高额手续费牟利。

例如，借款人史先生自2023年1月起在网贷平台陆续借款4万元，到期后多次催收仍未偿还，导致征信受到影响。他联系了孙某团伙并支付手续费。随后，团伙成员冒充史先生与金融机构沟通，谎称其因家庭成员身患重大疾病致贫，要求金融机构将原逾期欠款停息延期，并反复投诉金融机构，最终迫使金融机构与史先生重新协商还款，减免了近一万元的利息，并延长还款时间两年。经调查，孙某团伙共伪造了90余名信用卡、网贷逾期人员的各类证明材料，从中非法牟利50余万元，造成金融机构直接经济损失100余万元。目前，孙某等5名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

另外，上海市公安局经侦总队还指导黄浦分局成功侦破一起虚构交易骗取退货运费险理赔款的保险诈骗案，抓获犯罪嫌疑人13名，涉案金额300余万元。今年1月，一家保险公司发现部分退货运费险的物流信息与订单信息不符，怀疑被骗保。经查，犯罪嫌疑人汪某利用开设的网店账号，伙同彭某、陈某等人，以虚构交易的形式骗取退货运费险理赔款。他们将虚假交易的收货地址设定为偏远地区，在未实际发货的情况下即虚假申请退货，通过伪造发货退货物流单据，骗取保险公司的退运费险理赔款300余万元，兑换成虚拟币后进行分赃。目前，汪某等5名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕，其余8名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

(责任编辑：0764)

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