前不久,北京的马先生被拉入了一个炒股群,群里每天都有人晒收益。客服称,使用他们的炒股APP“国海运筹号”,可以在涨停时买入,每天都有10个点收益。但为躲避监管,只能交现金充值。为了验证真实性,马先生还在群里私下添加了几个晒了收益的网友,对方表示已持续跟进该操作好几个月都没有问题。其实,这些网友全是骗子的托儿。
马先生从银行取出了22万元现金,准备到指定地点给自己所谓的股票账户充值。但是还没等出门,民警就找到了他。经过民警耐心讲解,马先生逐渐意识到事情确有蹊跷,于是告诉民警当天下午一点半,他将到约定地点给对方送钱。民警制定了周密的抓捕方案,成功将3名犯罪嫌疑人全部抓获。
警方介绍,马先生遭遇的是典型的虚假投资理财类诈骗,跟以往不同的是,诈骗的最后一步,正在从虚拟世界走到线下。当受害者被话术操控从银行取出大量现金后,这些钱并未直接流向骗子账户,而是通过“现金搬运工”层层转移最终消失。这种“线上诈骗+线下取现”模式,正成为电诈团伙洗钱的主要手段。
山东德州一名女子差点被骗,幸亏银行和警方及时介入。11月14日,王女士在网上看到一则“流水验资无抵押”的贷款广告,点击链接并填写了个人信息后,接到自称“某信贷”公司的电话
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