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骗子为洗钱全款买近8吨毛肚 新型洗钱手段曝光

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2025-04-01 12:02:16  潇湘晨报

近日，一则关于“诈骗分子为洗钱全款采购8吨毛肚”的新闻引起广泛关注。武汉商户杜女士遇到一位不议价、不签合同、不要发票且坚持使用个人账户交易的买家。这种异常行为引起了她的怀疑，并最终报警揭露了一起利用商户账户进行洗钱的骗局。

网民对此事的热烈讨论反映出这类新型洗钱手段的猖獗。从“现金花束”到“巨量毛肚”，诈骗团伙不断更新剧本，将普通商户卷入洗钱犯罪中。一些商家已经因此陷入麻烦。

现代洗钱犯罪已形成完整的黑产链条，包括话术组、资金组和物流组等。在这个精密的犯罪体系中，缺乏金融防范意识的商户很容易成为被动的洗钱工具。

这次“巨量毛肚”事件再次提醒商户要提高警惕，保护自身经营安全。商户应关注大额订单、不要发票、不签合同和个人转账等异常信号，坚持对公账户交易，核实客户资质，拒绝不明来源的资金流动。同时，商户应建立有效的防御机制，如交易筛查、风险预警和快速响应，以增加犯罪成本，遏制违法犯罪活动的发生。

毕竟，谁的血汗钱都不是轻易得来的。

(责任编辑：张小花 TT1000)
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