男子买30万黄金寄给骗子新型诈骗手法曝光

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2025-03-19 23:51:20 极目新闻

黄金价值日益攀升，不法分子开始利用邮寄黄金的方式转移资金，以此躲避警方追查，并在实施诈骗的同时“洗白”资金。湖北省潜江市公安局近日破获一起“线上引流＋邮寄黄金”的新型电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人3人，拦截扣押黄金1000余克。落网时，嫌疑人已收寄黄金类包裹100余件，还有20余个注明为黄金的快递正在邮寄途中。

市民罗某热衷理财，在社交平台看到一则投资信息后心动不已，添加了信息中的“客服”。该“客服”将他拉入一个投资交流群中，每天提前放出一些所谓“优质股票”的内幕消息。一个星期后，赚多亏少的股票让罗某放松警惕，主动要求加入。“客服”提出条件，因平台规则和大额转账限制，罗某必须邮寄等额黄金才能充值投资。一个月内，罗某在线上线下购买黄金400余克，价值近三十万元，分四次寄往指定地址，“客服”也在平台上为他充值。然而，当罗某想取出盈利时，发现资金被冻结，意识到被骗后立即报案。

接到报案后，潜江市公安局大数据实战中心迅速抽调精干警力展开侦查。罗某最后一次寄件地址是海南省海口市，报案时装有黄金的包裹已到达分拣中心，第二天即将派送。专案组民警一方面通报属地公安机关协调快递点延迟派送，加强监控；另一方面连夜赶往海口市。通过查询物流系统和调取监控记录，锁定了一名嫌疑人的模糊身影。2月8日，专案组民警提前蹲守，成功抓获前来收取黄金包裹的嫌疑人陈某，当场扣押黄金355克，并在其身上搜出6部手机。

通过陈某的手机，民警发现还有多个注明为黄金的快递正在运输中，这些极有可能都是涉案被骗的黄金。潜江市公安局大数据实战中心迅速向省公安厅报告，并进行关联研判，发现多个收件号码在快递公司历史收寄黄金类包裹100余件，其中还有20余个注明寄送物品为黄金的快递正在邮寄当中。在广东东莞、深圳、湖南长沙、湖北襄阳等地公安机关的协助下，又成功拦截700余克黄金包裹，并抓获两名犯罪嫌疑人。

陈某等三名嫌疑人到案后，供述了自己因高薪报酬，通过境外聊天软件帮助实施电信网络诈骗的上游团伙转移黄金的犯罪事实。目前，三人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。

警方提示，这种诈骗手法看似新颖，实则漏洞百出，只要受害人保持警惕，不轻信陌生人的诱导，就能有效避免上当受骗。邮寄黄金不仅可能成为被害人，还有可能无意中成为电诈的“工具人”。广大群众要警惕“邮寄黄金”骗局，不要被所谓的高回报所诱惑，更不要以任何形式将黄金或现金邮寄、转交给他人。

(责任编辑：张佳鑫 0764)

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