央行开出今年首批罚单！四家银行合计被罚近亿元

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2025-02-05 23:49:09 科技金融在线

央行开出今年首批罚单！近日，央行披露了四家银行的大额罚单，这是2025年以来央行官网公布的首批罚单。中国农业银行、光大银行、民生银行和恒丰银行因多项违法行为被罚没超过9900万元。

农业银行因12项违法行为被中国人民银行警告，并被没收违法所得487.59万元，罚款4672.94万元，合计5160.53万元。相关责任人如时任公司业务部总经理彭某佑、副总经理刘某等多人也被处以警告及1万至10万元不等的罚款。农业银行涉及的违规行为包括违反账户管理规定、清算管理规定、特约商户实名制管理规定、反假货币业务管理规定、人民币流通管理规定、国库科目设置和使用规定，占压财政存款或者资金，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，以及与身份不明的客户进行交易。

光大银行因11项违法行为被中国人民银行警告，没收违法所得201.77033万元，罚款1677.06009万元。相关责任人如时任法律合规部副总经理兼反洗钱管理中心总经理于某一等人也被罚款。光大银行的违规行为包括违反账户管理规定、清算管理规定、反假货币业务管理规定、人民币流通管理规定、占压财政存款或者资金、违反国库科目设置和使用规定、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，以及与身份不明的客户进行交易。

民生银行因为8项违规行为被中国人民银行警告并没收违法所得99.068937万元，罚款1705.5万元，合计超过1800万元。相关责任人如时任金融市场部总经理杨某等人也被处罚。民生银行的具体违规行为包括违反账户管理规定、清算管理规定、反假货币业务管理规定、占压财政存款或者资金、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、妨碍监管工作、未按照规定履行客户身份识别义务，以及与身份不明的客户进行交易。

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