上万村民个人信息被转卖激活电子医保卡成诈骗渠道

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2024-12-25 13:11:14 百家号

上万村民个人信息被转卖！近年来，为了方便农村尤其是老年群众使用电子医保卡，一些获得授权的第三方平台会到农村进行推广活动，指导村民注册和激活电子医保卡，这种活动被称为“村推”。然而，一些犯罪团伙也盯上了这类活动，将其变成了套取个人信息的渠道。去年以来，河南有上万名农村老人在激活电子医保卡的过程中，被人私自开通了支付宝账号，并将这些账号倒卖给网络赌博、洗钱等犯罪团伙，成为转账和洗钱工具。

上万村民个人信息被转卖

在河南省邓州市陶营镇任营村，几位村民回忆说，去年5月接到村医通知，到村委会会议室集合，有工作人员统一帮大家激活电子医保卡。村民们对乡镇卫生院的通知深信不疑，因为卫生院是医保定点机构。但事实是，有人拿着邓州市医保局开具的介绍信找到了乡卫生院，声称是受医保局委托的第三方机构支付宝工作人员。经调查，这些所谓的工作人员并非支付宝公司聘请，而是由陈某丰、汤某等人组织的专业作案团伙。

上万村民个人信息被转卖激活电子医保卡成诈骗渠道

2023年6月，邓州市公安局电信诈骗犯罪侦查大队接到线索，发现多个支付宝账号涉嫌为境外电信诈骗和网络赌博提供洗钱服务。这些账号大多集中在偏远农村地区，是在激活电子医保卡时开通的。该团伙自2023年2月以来，在河南多个县市的农村地区，假借开通电子医保卡名义，骗取村民身份证和人脸信息，实名认证并解除转账限制后，再将账号出售给跨境赌博和洗钱犯罪团伙。为了避免被察觉，他们专门选择偏僻且年轻人少、老年人多的村庄下手。

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据警方统计，该团伙在邓州市流窜的一个月时间里，已有近1500个支付宝账号涉嫌向境外洗钱组织转账，总金额超过一千万元，单笔最高转账金额六万多元。2023年6月至8月，公安机关在全国多地将该团伙成员抓捕归案。该团伙将村民们的支付信息、社交账号等当作商品层层转卖到互联网黑灰产犯罪人员手中。为了博取地方医保局和村民的信任，该团伙还成立了一个科技公司，制作假冒的支付宝公司和医保局工牌。每个小组每天分头去不同乡镇进行所谓的“村推”工作，每上交一个支付宝账号可获得20元奖励。

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在这起案件中，犯罪嫌疑人能得手的关键因素之一是拿到了当地医保部门开的介绍信。医保局负责开具和签发介绍信的两名工作人员接受了嫌疑人吃请和小恩小惠后，开具了介绍信。鉴于医保局和医保管理中心在工作中监管不力，造成大量公民信息泄露，两名负责审核工作的工作人员被给予党内警告记大过处分。

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今年10月25日，邓州市人民法院对此案作出判决：认定陈某丰、汤某等32人的行为构成侵犯公民个人信息罪，分别判处两年至四年不等有期徒刑，并处罚金；对其余21人分别判处六个月至三年不等有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。针对本案中暴露出来的管理风险，邓州市人民检察院向邓州市医保局发出检察建议，建议规范电子医保认证工作流程和保密规定，加强对委托合作方资质审核及转委托监督，形成保护公民个人信息合力。

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(责任编辑：卢其龙 CN070)

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