广西法院严惩洗钱犯罪专项行动成效显著

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2024-12-24 23:55:56 中国新闻网

广西壮族自治区高级人民法院副院长陈敏表示，2022年以来，广西法院开展打击治理洗钱违法犯罪专项行动，依法惩治洗钱犯罪，改变了过去重打击上游犯罪、轻惩治洗钱犯罪的局面。广西法院在南宁市举行新闻发布会，通报了依法打击治理洗钱犯罪的工作情况，并公布了四起典型案例。

2022年以来，广西法院审结洗钱犯罪一审刑事案件182件，涉及212人，涵盖毒品、黑社会性质组织、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等六类上游犯罪，其中以毒品犯罪和贪污贿赂犯罪为主要类型。案件审理过程中，广西法院严把案件事实、证据和法律适用关，对于多次洗钱、为多人洗钱、洗钱金额巨大、与境外勾连洗钱，以及洗钱团伙中的组织者、主要获利者依法从严从重惩处，共判处五年以上有期徒刑13人；另对37名起辅助作用、获利微薄、初犯、偶犯、诚心悔罪人员依法给予从宽处罚，依法追缴洗钱犯罪的违法所得。

为健全洗钱违法犯罪风险防控体系，广西法院将甄别、查证下游洗钱犯罪线索作为重点工作内容，及时将案件线索移送有关机关，形成正向互动。在公布的典型案例中，被告人庞某帮助接收、保管受贿款现金300万元，并以借款为名与受贿人员亲友签订虚构的借款协议，被判处有期徒刑两年，并处罚金10万元。另一案例中，国家工作人员范某怡利用职务便利为他人谋取利益，收受他人给予的钱款人民币2000余万元。2022年2月，范某怡将受贿所得262万余元，以现金方式交给林某成，以林某成名义存入银行后再转交至某房地产开发有限公司，用于支付购房款。后范某怡以其孙女名义办理了不动产登记。法院认为范某怡行为构成洗钱罪，判处其有期徒刑三年，并处罚金30万元，与受贿罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金150万元。

陈敏表示，下一步，广西法院将进一步加大洗钱犯罪的惩治力度，对重点领域、重点行业洗钱行为实施精准打击，对利用互联网、跨境平台、地下钱庄、虚拟货币等手段实施的新型、隐形洗钱行为进行分析研判，形成有效对策。

(责任编辑：张佳鑫 0764)

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