在北京丰台区,一名男子李某在一小时内买空了两家金店的投资金条,刷卡金额达50余万元。购买完成后,李某并未立即离开现场,而是躲进了商场的一处隐蔽角落与人进行交易。经调查发现,这是一种新的转移电信诈骗涉案款的手段,诈骗团伙通过雇佣人员利用赃款购买黄金来达到洗钱的目的。李某在寻找兼职时,收取了1万元报酬,为诈骗分子购买黄金。目前,李某已被公诉。
近期黄金价格走高,在引发一轮黄金投资热潮的同时,也为洗钱犯罪提供了新门路。不法分子披着“投资热门金条”的外衣,实际是帮助电信诈骗等违法犯罪团伙转移非法资金,从中非法获利。
2024-08-09 13:16:16男子1小时内买空2家金店被抓今年国际金价持续攀升,已多次刷新历史记录。尽管高企的金价抑制了黄金饰品的消费,但黄金投资热度依然高涨。数据显示,前三季度全国黄金消费量有所下降,而金条及金币消费却同比增长超过27%
2024-11-10 18:11:52买100克金条打金饰或能省2万元