英国没收田文军过亿资产巨额财产来源不明(2)

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2024-12-14 11:47:55 多彩贵州网

自2020年6月起，山西地方金融领域反腐风暴启动，导火索正是不法企业“德御系”引发的金融风险事件。“德御系”的实际控制人为田文军，早年以农业、粮油起家，后来成立融资担保公司，并注册、收购了60余家公司，鼎盛时控制着7家上市公司。其真正的逐利模式是违规从金融机构套出钱来，再投入资本市场运作。“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达2000多亿元。2017年，“德御系”长期违规圈钱被戳破，资金链断裂，带来地方重大金融风险积聚。

为了规避银监会授信集中度的监管，田文军成立了若干个企业，用这些企业互相担保，编织虚假会计报表满足银行信贷条件。造假是“德御系”的一大法宝，他们设有一个所谓的技术处，这里炮制的假公章就有上千枚，伪造文书材料重达十几吨。与造假配套使用的另一个法宝就是围猎，当银行主要负责人被金钱俘获后，自然不会去捅破“德御系”虚假的“窗户纸”。

从2011年至2016年，“德御系”通过这种模式陆续绑架了多家农信社基层行社和城商行，不断疯狂违规融资。2017年，“德御系”暴雷，山西省成立了对应处置领导小组，但此后两家承接了超百亿存量债务的集团也被拖下水。2020年年中，山西农信系统爆发与“德御系”相关的腐败窝案，非法贷款挪用造成系统亏空几百亿。公安部“4.16”专案组发现涉案公职人员违纪违法所得总金额达27.89亿元人民币，追缴涉案财物、查封扣押冻结涉案资产共计76.73亿元人民币。

2023年11月，山西省农信社正式变身为山西农村商业联合银行，但“德御系”实际控制人田文军依然在逃。据界面新闻报道，田文军夫妇早在2017年7月开始通过总部位于伦敦的资产管理公司Dolfin Financial(UK)申请英国投资者签证计划。该公司替田文军在英国投资了1000多万英镑。2020年4月26日，田文军夫妻开始面临中国的司法诉讼。同年12月，由田文军夫妇实际控股的仁东控股在20天内市值蒸发约255亿元人民币。

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