山西前首富田文军过亿资产被英没收巨额财产来源不明遭充公(2)

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2024-12-13 14:17:29 鲁中晨报

造假是“德御系”的一大法宝，它设有一个所谓的技术处，这里炮制的假公章就有上千枚，从这里查获的伪造文书材料竟重达十几吨。与造假配套使用的另一个法宝就是围猎。当银行主要负责人成为被金钱俘获的猎物，自然就不会去捅破“德御系”虚假的“窗户纸”。从2011年至2016年，“德御系”通过这种模式，陆续绑架了多家农信社基层行社和城商行，不断疯狂违规融资。

2017年，“德御系”正式暴雷，山西省成立了对应处置领导小组，但此后两家承接了超百亿存量债务的集团也被拖下水。2020年年中，山西农信系统爆发与“德御系”相关的腐败窝案，非法贷款挪用造成系统亏空几百亿。经历15个月的调查之后，公安部“4.16”专案组发现从金融机构到监管部门，涉案公职人员违纪违法所得总金额达27.89亿元人民币，追缴涉案财物、查封扣押冻结涉案资产共计76.73亿元人民币。

2023年11月，山西省农信社正式变身为山西农村商业联合银行，但“德御系”实际控制人田文军依然在逃。据界面新闻报道，早在2017年7月，田文军夫妇开始通过总部位于伦敦的资产管理公司Dolfin Financial(UK)申请当时的英国投资者签证计划。该公司替田文军在英国投资了1000多万英镑。2020年4月26日，已经逃亡海外的田文军夫妻开始面临中国的司法诉讼。同年12月，由田文军夫妇实际控股的仁东控股在20天内市值蒸发约255亿元人民币。

田文军一家在2020年前相继获得了英国绿卡。2021年6月30日，英国金融行为监管局宣布接管Dolfin Financial(UK)，理由是该公司存在严重的金融犯罪风险。同年8月4日，中国警方要求NCA对田文军夫妇在英国境内的资产进行清查。NCA随后在两次民事调查中冻结了该夫妇及其关联公司的570万英镑现金及多处资产。两年后，英国高等法院根据NCA的申请签发了信息披露令，要求他们提供相关资金来源。今年1月5日，该夫妻申请撤销披露令，英国高等法院在4个月后驳回了他们的申请。今年11月，英国国家打击犯罪局已正式向英国法院部门立案，申请批准对田文军夫妇的民事追缴令。

如今跨国清算还在进行当中。一名英国网友评论道：他们在英国被没收的仅仅是冰山一角，希望他们能把他们赶出英国。

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(责任编辑：张小花 TT1000)

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