警方揭露投资新骗局虚拟币线下交易陷阱

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2024-12-01 00:50:00 光明网

“不见面”“不接触”曾是电信网络诈骗案件的显著特征，但随着公安机关打击力度加大，诈骗分子的资金转移变得越来越难。因此，一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的方式实施诈骗。最近，天津警方披露了一起“虚拟币投资加线下交易”的新型骗局，涉案团伙4人已被检察院依法批准逮捕。

今年5月，家住天津的尚女士在社交平台上收到一位陌生人的关注，并为她发布的视频点赞，随后主动添加尚女士为好友。对方自称是保密单位的工作人员，每天对尚女士嘘寒问暖，还发送了许多生活照和工作照。很快，尚女士与对方确立了网恋关系。一个半月后，对方声称有内幕消息，可以带尚女士在上海期货交易所平台上投资理财。他将自己的账户密码告诉尚女士，让她帮忙操作。看到对方账户收益大幅增长，尚女士对其更加信任。

几天后，对方教尚女士独立申请注册账户，并建议她使用一种叫作“U币”的虚拟币进行投资，称这样收益更高。不过，这种“U币”只能通过现金购买。尚女士先后两次将共计10万多元现金交给所谓的“U商”，并在平台账户中看到了相应的收益。然而，这个平台实际上是一个虚假平台，显示的金额都是诈骗团伙自行操控的。

尚女士接到天津警方电话时，起初并未意识到自己被骗。在警方多次提醒下，她尝试从账户提现失败，才确认被骗。警方发现，所谓“U币”投资只是幌子，尚女士遭遇的是典型的婚恋类虚假投资理财诈骗。所谓的网恋男友是境外诈骗分子打造的人设，“U商”则是帮助诈骗分子转移资金的跑分团伙。

警方成立专案组，从尚女士两次线下交易地点入手寻找线索。专案组发现，两次与尚女士交易的男子身形相似，且乘坐同一辆白色商务车离开现场。进一步调查发现，这辆车是套牌车，车上四名男子都戴着口罩。经过大量侦查，警方最终确定了其中一人的身份，并查清了其他三人的信息。每当作案后，四名男子会前往一处固定落脚点。

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