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反诈警方查女子购买大量黄金 警惕代购洗钱陷阱

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2024-11-30 23:01:02  光明网

如今，黄金因其保值性成为公众投资理财的热门选择。然而，一些人购买黄金并非为了婚嫁或投资，而是犯罪分子的一种新型洗钱手段。现实生活中，不明真相的人可能会在不经意间成为犯罪分子洗钱的工具。

近日，巢湖市公安局反诈中心发现市民戈女士频繁出入二手黄金店，在短期内豪掷巨款购买了大量黄金。她的行为引起了警方注意。经调查，戈女士在网上结识了一位自称“现役军官”的人，两人关系日渐亲密。这位“军官”以送礼为由分两次给戈女士转账33万元，让她购买黄金并邮寄到指定地点，还特别叮嘱她若银行工作人员询问用途时，要说自己是用于私人收藏。

经过核查，民警发现转至戈女士账户的33万元均为涉诈资金。诈骗团伙假冒“现役军官”，利用戈女士的银行卡通过购买黄金的形式转移诈骗资金。虽然戈女士对转移诈骗资金并不知情，但她还是成为了诈骗分子洗白涉诈资金的工具。了解情况后，巢湖民警迅速联系快递公司，成功拦截了一个重160克、价值10万元的黄金包裹。

进一步调查显示，这10万元的黄金是由江苏籍汪女士的受骗资金购买的。得知消息后，汪女士特意来到巢湖市公安局反诈中心，向办案民警赠送了两面锦旗表示感谢。目前，剩下的23万元受骗资金仍在追赃挽损过程中，相关案件也在进一步侦办中。

近期出现了各种形式的代购洗钱案件，警方提醒公众要警惕代购烟酒、黄金、珠宝等非法交易圈套。对于一切资金来源不明、情况可疑的代购请求，即使对方给予再高的报酬也要坚决拒绝，以免成为诈骗分子洗钱的帮凶。

(责任编辑：张小花 TT1000)
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