话费慢充可能是帮人洗钱 背后隐藏诈骗陷阱
“话费充值只需要93折”的广告让不少爱“薅羊毛”的网友心动，但背后隐藏着陷阱。2023年8月，小林在某二手商品交易App上看到这样的广告后，联系对方为自己的手机充值话费。随后，他发现这种“话费慢充”业务不仅赚得多、来钱快，而且只需在家动动手指就能完成。正愁找不到兼职的小林咨询能否一起从事这项业务，对方给他推荐了一个名为“冰敦敦”的微信账号。
互加好友后，“冰敦敦”向小林提供了一个慢充网站和虚拟货币代充微信号，并教他如何操作。学会流程后，小林用自己及亲友的身份信息在该二手商品交易App上注册了多个账号，发布“话费慢充”广告吸引客户。客户将要充值的手机号码和金额发给小林并拍下折后订单，小林再将这些信息录入到慢充网站，扣除2%的好处费后转换成虚拟货币转给上家“冰敦敦”，由上家为客户充值话费。
期间，一些充值过话费的客户反映自己的手机号码因涉嫌诈骗被封停。得知上家充值话费的资金可能涉及违法犯罪后，小林并未收手，继续从事该业务，共赚取好处费8万余元。2024年3月，小林被公安机关抓获。6月11日，该案被移送至浙江省绍兴市上虞区检察院审查起诉。
原来，这种“话费慢充”套路背后实际上是诈骗分子在转移违法资金。他们收集大量充值订单，在诈骗行为发生时直接将被骗资金为客户充值话费，使这些客户在无形中成为电信网络诈骗团伙的“帮凶”。许多用户因在网上低价充值话费导致手机号码被封停，甚至被传唤接受调查。
通过检察官的释法说理，小林才明白自己开展话费“充值”的过程就是帮助诈骗团伙洗白赃款。小林自愿认罪认罚，积极退赔8万余元。7月15日，上虞区检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对小林提起公诉。近日，法院作出一审判决，判处小林有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金2万元。
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