公安部披露两起“坐庄”操纵证券市场案 罚款超1.2亿，刑期最长八年
在2020年8月，辽宁公安机关启动了对两起证券市场操纵案件的立案侦查工作。第一起案件涉及管某伟等人的不法行为，他们于2019年9月至11月期间，利用场外配资控制了超过70个股票账户，采取低位建仓、对倒拉抬等策略操纵“XX时尚”股票，导致该股票在短时间内异常上涨43.47%，明显偏离市场指数。该团伙因此非法获利1.02亿元。2022年8月，朝阳市中级人民法院对管某伟判处有期徒刑八年，并处以1200万元罚款，其他11名共犯也受到相应刑罚。
另一案件则涉及郑某胜等人，他们在2019年11月至2020年9月间，利用连续交易和自控账户间的交易方式操纵“XX食品”和“XX包装”两只股票。郑某胜还与陈某等人合作，通过网络直播诱导投资者购买“XX包装”股票，而他们则反向操作出货，共非法获利2亿元。目前，这些嫌疑人已被移交给抚顺市人民检察院进行起诉。
公安部经侦局指出，这种“连续交易”操纵，即俗称的“坐庄”，是常见的违法操作手法，犯罪者需大量资金和多个账户来抬高股价，引诱跟风投资者，然后高位抛售获利。这两起案例中，犯罪团伙分阶段操作，包括逐步建仓、拉高股价，以及密集申报出货，其行为明显意图或实际影响了证券交易价格和交易量，符合连续交易操纵特征。
根据最高人民法院和最高人民检察院的《司法解释》，若操纵者持有或控制的流通股份数量占实际流通总量的10%以上，并且连续十个交易日的累计成交量达到同期该证券总成交量的20%以上，将被视为刑法中的“情节严重”。这两起案件中的账户组活动确已达到这一标准。
另外，公安部经侦局强调，联合“坐庄”操纵还可能涉及多个操纵团队协同行动，配资中介和推荐股票的非法宣传者也可能参与其中，形成利益共同体。这些案件中，调查单位通过详尽的信息分析，明确了团伙结构和成员角色，掌握了他们合谋犯罪的确凿证据。
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