发行虚拟币撤回流动性被判诈骗罪币圈首例“流动性陷阱”案

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2024-06-06 08:56:44 澎湃新闻

发行虚拟币撤回流动性被判诈骗罪

一名零零后大学生，杨启超，在国外的公有链上发行了一种简称为BFF的虚拟货币。然而，当他撤回流动性资金时，却因此陷入了法律纠纷，并被指控犯有诈骗罪。据检察机关称，有人因误信投入了5万USDT币，而杨启超随后快速撤资，导致对方损失相同数额的USDT币，这一行为被视为诈骗。2024年2月20日，河南省南阳高新技术产业开发区人民法院对此案作出一审判决，判定杨启超诈骗罪成立，判处有期徒刑四年六个月并处罚金三万元。发行虚拟币撤回流动性被判诈骗罪！

辩方则强调，杨启超发行的BFF虚拟货币具备唯一的、不可篡改的合约地址，绝非假币。辩方指出，杨启超与举报人均是虚拟货币领域的资深玩家，深知此行业内的风险。他们认为，杨启超的操作并未违反平台规则，且事后BFF币因流动性增加而升值，理论上举报人可以换取更多USDT币，从而未实际遭受损失。

此案特殊在于，它是中国首例因发行虚拟货币撤回流动性而被追究刑事责任的案例，发生在中国法律政策尚未承认虚拟货币合法性的背景下，投资者需自行承担虚拟货币投资风险。

案件起因于杨启超在大学期间对虚拟货币的兴趣，他在2022年5月决定在一个名为“区动未来”的DAO社群中尝试发行自己的虚拟货币。通过在币安链上创建BFF代币并注入流动性，随即发生了与举报人罗某之间的交易，罗某在兑换后，杨启超迅速撤回流动性，导致罗某所持币值缩水。罗某发现后，通过社交网络追踪到杨启超并要求退款未果，最终选择报警。

控辩双方的争论聚焦于杨启超发行的BFF是否为假币、罗某是否因误导产生错误认知，以及虚拟货币是否应受到刑法保护。尽管法律政策多次重申虚拟货币不具备法币地位，不鼓励相关交易，但一审法院仍认可了虚拟货币的财产属性，并将其作为量刑依据。而辩方则坚持，投资虚拟货币不受法律保护，罗某的行为本质上是投机行为，且最终可能并未遭受经济损失。发行虚拟币撤回流动性被判诈骗罪！

二审中，辩护律师继续强调，这是一场基于虚拟货币的投资行为，而非犯罪。他们指出，随着BFF币的流动性增加，罗某持有的币值实际上已经回升，因此不能构成诈骗。此案引发了关于虚拟货币在刑法中定位的深层次讨论，凸显了法律与新兴金融形态之间的碰撞。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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