中华网 china.com

新闻

一到美国就被逮捕！两名中国男子给杀猪盘洗钱，面临140年刑期

小 大

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

关键词：
2024-05-19 17:41:35  腾讯网

一到美国就被逮捕！两名中国男子给杀猪盘洗钱，面临140年刑期

两名中国公民李达人和张一成因涉嫌为“杀猪盘”诈骗团伙洗钱至少7300万美元在美国面临指控。李达人被捕后被送往加州监狱，等待5月20日的开庭；张一成对指控持有异议，其拘留听证会定于5月21日，正式开庭则在7月9日。据起诉书，两人与其他同伙操控跨国诈骗洗钱网络，利用空壳公司在美国开设银行账户接收诈骗所得，并迅速转移至巴哈马的Deltec银行，之后资金被转化为加密货币并通过虚拟钱包处理，其中一个由李达人控制。张一成还直接收取受害人现金，两人间存在大量协调沟通记录，包括佣金分配、公司及受害者信息的讨论。

这一洗钱活动涉及将超过7300万美元的诈骗资金通过美国金融机构清洗，并转换成虚拟资产USDT存储于加密钱包中，其中一个钱包接收到的虚拟资产价值超过3.41亿美元。美国司法部副部长丽莎·莫纳科强调，尽管加密货币诈骗跨越国界且形式多样，但犯罪者难逃法律制裁。刑事司司长妮可·M·阿根蒂耶里指出，打击此类诈骗的财务基础并追责是刑事部门的工作重点。一到美国就被逮捕！两名中国男子给杀猪盘洗钱，面临140年刑期.

李达人和张一成分别在亚特兰大和洛杉矶被捕，均面临共谋洗钱及六项国际洗钱罪指控，每项罪名最高可判20年监禁。案件由多个执法机构联合调查，包括联邦特勤局、国土安全部等，并呼吁所有受害者通过www.IC3.gov举报，提供详细信息以协助调查。

(责任编辑：卢其龙 CN070)
关闭

澳大利亚媒体：澳中关系回暖可为地球降温！

澳大利亚媒体：澳中关系回暖可为地球降温2024-06-27 10:35:42

胖东来已关停卫生环境差擀面皮档口 全面排查整改中

胖东来已关停卫生环境差擀面皮档口2024-06-27 10:35:17

大大批00后即将抵达奥运赛场！

大批00后即将抵达奥运赛场2024-06-27 10:34:59

胖东来已关停卫生环境差擀面皮档口 全面排查整改中

胖东来已关停卫生环境差擀面皮档口2024-06-27 10:35:17

胡塞武装公布视频：自研高超音速导弹袭击以色列船只

胡塞武装公布视频：自研高超音速导弹袭击以色列船只2024-06-27 09:54:12

NBA选秀 布朗尼 湖人55顺位选中勒布朗之子

NBA选秀 布朗尼2024-06-27 10:28:44

北京300万房贷30年少还33.76万元！北京楼市新政虽迟但到，算算这次你能省多少钱？

北京300万房贷30年少还33.76万元2024-06-27 10:28:10

关于英语，泽连斯基签令！

关于英语，泽连斯基签令！2024-06-27 10:16:17

一觉醒来，这个锂矿大国发生闪电政变

一觉醒来，这个锂矿大国发生闪电政变2024-06-27 09:06:04

核战风险升级到数十年来最高点，国际核态势处关键转折点

核战风险升级到数十年来最高点，国际核态势处关键转折点2024-06-27 10:22:17

胖东来奖励顾客10万元 食品安全隐患得重奖

胖东来奖励顾客10万元2024-06-27 10:34:21

不只有“美国航母挨炸”，中国沙漠靶场还惊现“被摧毁的F-22”

不只有“美国航母挨炸”，中国沙漠靶场还惊现“被摧毁的F-22”2024-06-27 09:12:33

院士教授支招高考生选专业！

院士教授支招高考生选专业2024-06-27 10:32:24

美军舰艇，炼就“金刚不坏之身”？军事观察员解读

美军舰艇，炼就“金刚不坏之身”？军事观察员解读2024-06-26 10:05:36

美研制新海基核巡航导弹，或激发新一轮核军备竞赛

美研制新海基核巡航导弹，或激发新一轮核军备竞赛2024-06-27 09:02:32

扎克-伊迪第9顺位被灰熊选中！疯三表现太亮眼 联手莫兰特3J冲冠

扎克-伊迪第9顺位被灰熊选中！疯三表现太亮眼 联手莫兰特3J冲冠2024-06-27 10:28:57

大大批00后即将抵达奥运赛场！

大批00后即将抵达奥运赛场2024-06-27 10:34:59

美国航母怎么又不够用了？

美国航母怎么又不够用了？2024-06-27 09:09:05

活塞5号签竟选霍兰德！裸足1.99米SF不会三分 弃选克林根要亏哭

活塞5号签竟选霍兰德！裸足1.99米SF不会三分 弃选克林根要亏哭2024-06-27 10:32:04

公安厅介入呼和浩特一村5人遇害案 嫌疑人仍在逃

公安厅介入呼和浩特一村5人遇害案2024-06-27 10:33:37

三代变身四代，德法主战坦克新发展有何启示？

三代变身四代，德法主战坦克新发展有何启示？2024-06-27 08:58:43

美国再向中国发难，这次是核问题……

美国再向中国发难，这次是核问题……2024-06-27 09:46:13

澳大利亚媒体：澳中关系回暖可为地球降温！

澳大利亚媒体：澳中关系回暖可为地球降温2024-06-27 10:35:42

阻挠中美人文交流这个锅，美国甩不出去

阻挠中美人文交流这个锅，美国甩不出去2024-06-27 09:49:05

多地降雨比常年同期偏多5成 南方多地遭遇洪涝风险

多地降雨比常年同期偏多5成2024-06-27 10:33:46

胖东来为买擀面皮顾客补偿共883.3万元 食品安全警钟长鸣

胖东来为买擀面皮顾客补偿共883.3万元2024-06-27 10:34:00

体育老师涉嫌猥亵女生 已被批捕 家长控诉细节引众怒

体育老师涉嫌猥亵女生 已被批捕2024-06-27 10:27:10

美对台军售两款巡飞弹，“大突破”背后有什么盘算

美对台军售两款巡飞弹，“大突破”背后有什么盘算2024-06-27 08:59:46

继美国空军后，美海军陆战队也重启太平洋二战机场

继美国空军后，美海军陆战队也重启太平洋二战机场2024-06-27 09:37:45

平凉未满16岁少年团伙盗窃：明确知道未满16岁少年将免于刑罚

平凉未满16岁少年团伙盗窃：明确知道未满16岁少年将免于刑罚2024-06-27 10:28:31

俄军在黑海上空击落美军“全球鹰”无人机？克宫回应

俄军在黑海上空击落美军“全球鹰”无人机？克宫回应2024-06-27 10:09:22

崔永熙冲击NBA 挑战高原试训极限

崔永熙冲击NBA2024-06-27 10:34:33

马来西亚前总理马哈蒂尔接受专访：美国喜欢“引战”，然后大发战争之财

马来西亚前总理马哈蒂尔接受专访：美国喜欢“引战”，然后大发战争之财2024-06-26 09:59:11

“中国第六代战斗机初见曙光”，美媒：技术验证机或已试飞！

“中国第六代战斗机初见曙光”，美媒：技术验证机或已试飞！2024-06-27 09:15:47

杭州女子退租收房东四万八费用清单！杭州版“提灯定损”？

杭州女子退租收房东四万八费用清单2024-06-27 10:31:42

相关新闻

主编邮箱
网上不良信息举报电话：010-56177181
关于中华网 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 版权声明 | 豁免条款 | 友情链接 | 中华网动态
版权所有 中华网