一到美国就被逮捕！两名中国男子给杀猪盘洗钱，面临140年刑期
一到美国就被逮捕！两名中国男子给杀猪盘洗钱，面临140年刑期
两名中国公民李达人和张一成因涉嫌为“杀猪盘”诈骗团伙洗钱至少7300万美元在美国面临指控。李达人被捕后被送往加州监狱，等待5月20日的开庭；张一成对指控持有异议，其拘留听证会定于5月21日，正式开庭则在7月9日。据起诉书，两人与其他同伙操控跨国诈骗洗钱网络，利用空壳公司在美国开设银行账户接收诈骗所得，并迅速转移至巴哈马的Deltec银行，之后资金被转化为加密货币并通过虚拟钱包处理，其中一个由李达人控制。张一成还直接收取受害人现金，两人间存在大量协调沟通记录，包括佣金分配、公司及受害者信息的讨论。
这一洗钱活动涉及将超过7300万美元的诈骗资金通过美国金融机构清洗，并转换成虚拟资产USDT存储于加密钱包中，其中一个钱包接收到的虚拟资产价值超过3.41亿美元。美国司法部副部长丽莎·莫纳科强调，尽管加密货币诈骗跨越国界且形式多样，但犯罪者难逃法律制裁。刑事司司长妮可·M·阿根蒂耶里指出，打击此类诈骗的财务基础并追责是刑事部门的工作重点。一到美国就被逮捕！两名中国男子给杀猪盘洗钱，面临140年刑期.
李达人和张一成分别在亚特兰大和洛杉矶被捕，均面临共谋洗钱及六项国际洗钱罪指控，每项罪名最高可判20年监禁。案件由多个执法机构联合调查，包括联邦特勤局、国土安全部等，并呼吁所有受害者通过www.IC3.gov举报，提供详细信息以协助调查。
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