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女子卖房卖车做公益被骗300多万,伪慈善敛财33亿元

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2024-05-15 13:47:26  好看视频

女子卖房卖车做公益被骗300多万

5月15日是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。多年来,全国公安经侦部门始终坚持依法严打方针,针对常见多发、群众反映强烈的突出经济犯罪活动,部署开展专项打击、集中整治,坚决维护广大人民群众切身利益,有力捍卫国家经济金融安全。女子卖房卖车做公益被骗300多万。

随着时代与技术发展,新型经济犯罪呈现出网络化、虚拟化、新型化、跨境化特点,作案手法日趋隐蔽、不断翻新,防范难度明显提升,打击新型经济犯罪刻不容缓。

取不出的投资款

2022年3月,重庆的丁女士做生意认识了一个叫杨先生的男子。杨先生经常在朋友圈里发一些公益活动的照片,丁女士很感兴趣,询问杨先生自己能否同样参与其中。杨先生便向丁女士发出了邀请,称不用出钱,只需要组建一个小团队,确定好帮扶对象,就可以直接申请公益款。

杨先生给丁女士转了2万元善款,帮助丁女士和她的团队成功开展公益活动。在此之后,丁女士也加入了“善德馨”协会。每次组织公益活动,杨先生都会如约把所需善款转过来,这让丁女士对他愈发信任。

2022年5月,杨先生告诉丁女士,“善德馨”协会是通过投资理财获利的,每次的善款就是从利润里拨出来的一小部分,如果丁女士感兴趣,也可以和协会一起投资获利。随后,杨先生向丁女士介绍了一款由“善德馨”推出的投资理财应用程序。女子卖房卖车做公益被骗300多万。

第一次,丁女士尝试性地投入了1000多元人民币,短短十五天就有近100元收益。第二次,丁女士选择加投10万元,短短一个月收益近1万元。

为了获取更大的收益,丁女士一边不断增加投入,总额高达300多万元,一边鼓励亲戚朋友也一起来投资。然而,直到投进去的钱款全都取不出来,丁女士才意识到自己被骗了。

慈善背后,实为传销

2022年9月,同在重庆市的张先生接到了来自表姐的一通电话。表姐向他介绍了一个名叫“善德馨”的协会,称可以在做慈善的同时赚到钱。

张先生怀疑其中可能涉及传销诈骗,劝表姐不要做,但表姐一再向他推荐,还给其他家人也打了电话。不得已,张先生只能选择报警。

重庆市荣昌区公安局的民警接到报案后立即对“善德馨”协会展开调查。经查,该协会没有经过登记备案,属于非法社会组织。它自称由一家总部位于新加坡的公司成立,并推出一款投资理财应用程序,其中涉及到的理财项目看起来都是尖端科技项目,声称可以在短时间内获得高收益。

投资理财的同时,使用这款应用程序还可以通过“拉人头”的方式获利。警方发现,“善德馨”协会推出的投资理财应用程序中具备三层及以上的层级关系。每一个投资者都可以发展下线组成自己的团队,团队的人数越多、层级越多、充值的金额越高,团队长的获利就越高。

警方认为,上述行为已涉嫌构成组织领导传销犯罪。2022年9月20日,重庆市荣昌警方对“善德馨”协会涉嫌组织领导传销活动案进行立案侦查。

害人害己的伪慈善

警方对投资理财应用程序收款的银行账户进行了资金查控,分析出了曹某、陶某、邱某数个可疑的个人账户。

2022年10月26日,重庆市荣昌区公安局决定对曹某、陶某等人实施抓捕。

曹某2021年在一个公益活动的群里认识了自己的上线杨军。一开始,杨军转给曹某慈善款做慈善活动。随后,杨军开始向曹某宣传“善德馨”协会所谓的雄厚实力背景与良好企业形象。曹某对此深信不疑,并在进入协会后按照杨军的指示召集更多人加入,她的好朋友陶某和邱某就是最先发展的下线。

2022年5月18日,曹某、陶某等人通过杨军得知“善德馨”协会推出了一款理财应用程序。曹某、陶某等人开始陆续投资,初期都获得了很高的收益,越投越多之后,这些投资和收益却从来没有取出过。

“善德馨”协会前期通过慈善公益活动吸引爱心人士,同时在大众面前树立富有爱心的企业形象。再通过介绍善款来源,让大众相信协会雄厚的资金背景和投资理财的能力。最后通过“让好人有好报”的话术,让更多人参与到投资理财中。

案件涉及到二十多个省份,重庆荣昌警方向公安部经侦局提起全国性的集群战役。通过对“善德馨”协会投资平台后台数据的梳理,警方发现注册用户已经达到59000多人,充值金额高达33亿元人民币。

在公安机关调查的同时,民政部门也对“善德馨”这一非法组织进行处理。2022年9月,民政部将“善德馨”协会列入2022年第二批涉嫌非法社会组织名单,并向社会公开发布。

目前,该案还在进一步侦办中。涉案人员杨军的真实身份,警方仍在调查。

(责任编辑:卢其龙 CN070)
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