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越南女首富张美兰被判处死刑 靠房地产发家开银行(2)

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2024-04-12 09:10:55  

值得一提的是,万盛发集团并未上市,暂不明确张美兰有多少资产,但大家普遍认为她就是“越南女首富”。

“该国有史以来最大欺诈案”

张美兰曾一直是越南金融界的核心人物,她的万盛发集团涉足房地产、金融、餐饮、酒店等业务。

2022年10月,张美兰被越南警方逮捕,她被指控涉嫌贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。

彼时,越南房价正在飙升。

2022年1月~6月期间,胡志明市房价涨幅超过20%,涨幅冠绝亚洲,均价超过3.5万元人民币;越南首都河内的住宅价格平均上涨了20%~25%,部分地区涨幅甚至高达35%~74%。

被捕消息披露后,一度在业界引起轩然大波,导致越南第五大银行——西贡商业银行(SCB)发生挤兑事件。

案件公诉书称,张美兰创建的万盛发集团以1000家子公司和合资公司组成,由其家人和亲属管理,张美兰虽然没有在西贡商业股份银行担任职务,但其为该银行的主要股东,持有85%至91.5%的股份。

公诉书称,张美兰和同案犯合谋,在2012年至2022年期间通过欺诈手段在西贡商业股份银行安排了2500多笔贷款,向万盛发集团及相关公司提供超过1000万亿越南盾(约3000亿人民币)的贷款,占到西贡商业股份银行在此期间发放贷款总额的93%。

截至2022年10月17日(案件起诉日期),未偿还的贷款超过677万亿越南盾(约2000亿人民币)。

值得注意的是,2022年,越南GDP总值为9513.3万亿越南盾(约2.76万亿人民币),即上述违规发放的贷款接近越南2022年GDP的1/9。

越南通讯社称,在2018年10月至2022年10月,张美兰和同案犯为满足个人需要,伪造916份贷款资料,累计骗取西贡商业股份银行304万亿越南盾(约合886亿元人民币),该银行至今未能支付该笔款项。

张美兰骗取的款项约占越南2022年GDP的3%,而且这笔款项已产生超过129.4万亿越南盾(约合377亿元人民币)的利息。

此外,张美兰被控向国家银行督察组行贿,以求包庇她及西贡商业股份银行。

越南媒体称,涉案文件重达6吨。

彭博社称:“这是该国有史以来最大的欺诈案。”

(责任编辑:周晶晶 CN032)
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