据证监会披露,北八道集团利用300多个股票账户,100多台电脑,10多位操盘手同时交易,大量使用配资。在调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。
据证监会调查,2017年2月至5月,北八道及其实际控制人组织操盘团队操纵“张家港行”、“江阴银行”和“和胜股份”等多只次新股,合计获利9.5亿元。为此,证监会于2018年4月对北八道等4名责任人员开出“史上最大罚单”,总共罚没56.7亿元,并对3名责任人采取证券市场禁入措施。
排在第三位置的是"匹凸匹"原实际控制人、董事长鲜言因操纵市场案件。
2017年,当时的上市公司"匹凸匹"原实际控制人、董事长鲜言因操纵市场,被处没收违法所得5.78亿元,并处28.92亿元罚款,罚没款合计34.7亿元。这位曾参与圆明园兽首追索案的律师,在进入资本市场5年后,成了"史上最大个人罚单"得主。
不过,,证券市场迄今为止的最大罚单,当属曾经的"私募一哥"徐翔。2015年11月,徐翔因"内幕交易"被捕。最终,徐翔被判处有期徒刑5年6个月,并处罚金110亿元。此外,其管理的公司还需上交90亿元的违法所得。因此,对徐翔而言,其累计的罚没款近200亿元。
不过,需要指出的是,这张罚单来自法院的刑事处罚,而并非证监会的行政处罚。
恒大地产集团有限公司今天(18日)发布公告称,恒大地产及相关负责人于近日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》。
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