多家大型银行追债！谁让1600亿粮油巨头卷入巨额诈骗案？

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2024-01-25 09:24:35 每日经济新闻

1月中旬，千亿市值企业金龙鱼（300999.SZ，股价30.16元，市值1635.15亿元）公告，子公司收到刑事起诉书，但子公司不认同起诉书所认定的事实和指控的罪名。

起诉书描述的大致经过是：2008年到2014年，金龙鱼子公司作为中转仓储方期间，在云南惠嘉进出口有限公司（以下简称云南惠嘉）与安徽华文国际经贸股份有限公司（以下简称安徽华文）进行棕榈油贸易过程中，涉嫌配合云南惠嘉及该公司负责人张利华等实施合同诈骗犯罪，构成合同诈骗罪的帮助犯。

云南惠嘉究竟是何来头，竟让千亿市值企业如此“烦恼”。《每日经济新闻》记者发现，云南惠嘉曾是国内最大的棕榈油融资商，其关联方包括云南省曾经的知名种猪企业。记者近日辗转了解到，云南惠嘉第一大股东旗下的种猪企业已经完成破产拍卖清算。

有熟悉棕榈油贸易的期货方面人士告诉记者，2014年由于棕榈油国内外价格倒挂，以及受政策端对融资贸易收紧等因素的影响，包括云南惠嘉在内的棕榈油进口商都出现了资金问题。

记者搜索中国执行信息公开网发现，2016年—2020年涉及云南惠嘉的执行案号多达57条，执行标的金额合计超30亿元。

金龙鱼子公司卷入合同诈骗案

1月12日晚，金龙鱼发布公告，称下属子公司益海（广州）粮油工业有限公司（以下简称广州益海）于1月11日收到淮北市人民检察院淮检刑诉〔2023〕16号《起诉书》。

《起诉书》认为，2008年到2014年，广州益海作为中转仓储方期间，在云南惠嘉与安徽华文进行棕榈油贸易过程中，涉嫌配合云南惠嘉及该公司负责人张利华等实施合同诈骗犯罪，构成合同诈骗罪的帮助犯。

2008年到2014年，广州益海作为中转仓储方，负责储存安徽华文代理云南惠嘉进口的棕榈油。期间，云南惠嘉负责人张利华通过向安徽华文时任董事长王民、时任副总经理兼财务总监王小虎行贿，将“先款后货”交易模式变更为“先货后款”。此后，张利华违背与王民的约定，严重超出额度获取货权，同时使用伪造的《对账函》等多种手段掩盖储存在广州益海等仓储单位的棕榈油已被销售的事实。

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