珠宝店老板每天取走百万现金却没啥顾客 警察来了(3)
近一个星期，每天的交易额都在100万到150万之间，我们就觉得一家金店，他就算说金店你再怎么热闹，你不可能说每天有100多万的黄金交易。
在进一步的调查中，警方发现，每次董某祥的账户进钱之后，都会被迅速取走。
海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队民警王巍：
在进账了之后，他第二天就会到各个银行去预约取现，前一天进多少钱，第二天就取现多少钱，这个钱不会在他卡里面停留超过24个小时。
某银行的一处公共场所视频显示，2023年3月2日中午11时27分左右，董某祥在银行窗口办理完业务后，将一摞摞的百元大钞装进了包里。通过调取银行其他日期的公共场所视频，警方发现，每天取走上百万的现金对董某祥来说是常态。
结合巨额的流水以及老板的异常行为，警方认为这家珠宝店很有可能并不是一家真正开门迎客的珠宝店。
海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队大队长赵成良：
根据我们以往的打击电诈包括洗钱的这种模式，我们感觉到这个地方应该是一个犯罪嫌疑人专门用来洗诈骗的资金的地方。
以开设珠宝店为幌实为电信诈骗洗钱
警方查明，开设珠宝店只是董某祥参与洗钱犯罪的幌子，他每天从银行取出的上百万现金就是来自全国各地电信诈骗案件中被骗人员的钱，因此，警方认为，只有以最快的速度打掉这个洗钱团伙，才能尽可能多地为被骗人员挽回损失。
2023年3月7日，董某祥再次来到银行取现金，将一摞摞的现金装进书包后返回到了旅馆。民警发现，每次董某祥回到旅馆不久，都会出现一名男子开车停在旅店门口，并四处张望着走进旅馆，但很快他又会抱着一个纸箱出来。
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