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武汉打掉一跑分洗钱团伙 张某通过招募“卡农”,帮助境外诈骗集团“跑分”

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2023-09-27 11:19:15  环球网

本文转自【平安青山】;

近日,武汉市公安局青山区分局(钢城分局)厂前街派出所根据前期抓获的一个为境外诈骗集团“跑分”洗钱团伙扩线深挖,联合刑侦大队、白玉山街派出所合力打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙,共抓获7名团伙人员,涉案资金180余万元。

目前该团伙3人已被依法刑事拘留4人被依法行政拘留案件正在进一步深挖之中

9月5日,青山警方连续作战,一举打掉了一个利用POS机帮助境外诈骗集团“跑分”洗钱的犯罪团伙,抓获5名犯罪嫌疑人,收缴涉案POS机300余部。经扩线深挖,民警发现另一团伙白某等人流窜武昌、洪山、汉阳等地的犯罪线索,随即开展追踪调查。

抓捕现场

经过数天的视频追踪,民警成功锁定了白某等人的藏匿地点,9月14日,民警成功在武汉市某宾馆抓获白某等7名团伙人员。

经审讯,白某如实交代了其伙同陈某、张某通过招募“卡农”,帮助境外诈骗集团“跑分”洗钱的犯罪事实。据初步统计,该团伙为境外诈骗集团转移、隐匿资金共计180多万元。

(责任编辑:杨靖)
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