遭举报后案发
杨献贵案发,缘于一桩5年前涉嫌“套路贷”的刑事案件。
岳麓区检察院指控称,2018年7月,因李某实际控制的湖南博泰投资有限公司、湖南博科汇信息科技有限公司、深圳博泰金融服务有限公司经营的“铜钱贷”放款和催收业务涉嫌“套路贷”,被浙江省龙泉市公安局立案侦查后,抓获湖南博科汇信息科技有限公司13名员工,同时冻结资金398万余元。
2018年底,李某找到其同事杨某玮,希望通过杨某玮在长沙市人民检察院工作的父亲即被告人杨献贵,帮李某了解案情、解冻资金。之后杨献贵、杨某玮及李某、谢某(李某丈夫)等人多次在长沙市茉莉花大酒店、美雅斯酒店、海联大酒店等地商谈,期间杨献贵虚构其认识湖南省公安厅、检察院领导及浙江省龙泉市公安局领导、浙江省丽水市、龙泉市检察院领导等事实,向李某、谢某谎称出面找关系帮李某从轻处理公司员工、解冻被冻结资金等,杨献贵还虚构已经找有关领导办理了对李某的不批捕决定等事实,骗取了李某、谢某的信任,并向李某、谢某提出支付“了难”费用。
2019年2月至6月,杨献贵安排杨某玮从李某、谢某处拿钱,四次共骗取260万元人民币。2019年6月,杨某玮将其中60万元现金交给被告人杨献贵,剩余款项由杨某玮及其妻聂某保管使用(其中50万元于2019年4月转账给李某)。
知情人士介绍,后来,李某因犯寻衅滋事被判刑后,他们要求杨献贵退还之前支付的“了难费”,“他们没有说全部退,退一部分也可以,但这个请求遭到了杨献贵拒绝。”此后,李某及其父母开始向长沙纪委等实名举报。
上述人士称,一开始,他们的举报并未得到纪委方面的重视,直到聂某向李某、谢某提起民事诉讼,要求归还其“借款”50万元,芙蓉区法院在立案之后,“这给了李某他们向原告查账的机会,他们发现四次收取260万元存入银行的时间与他们送钱的时间基本吻合,这样,案件走入了纪委的视线。”
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