4人帮犯罪分子转移黄金洗钱金额高达320万元引他们入行的都是朋友

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2023-08-31 16:05:13 光明网

4人帮犯罪分子转移黄金洗钱金额高达320万元

帮信罪案件，就是明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助犯罪活动，然而就有这么一些年轻人铤而走险，这到底是是怎么回事，近日，北京市朝阳区人民法院就审理了这样一起案件，来看报道。

法庭正在审理的是一起帮助电信诈骗团伙购买黄金转移犯罪所得案。宋某、杨某、张某、郭某四名被告人为电信诈骗团伙转移、洗白诈骗赃款320万余元。

宋某在河北、北京等地，办了好几张银行卡，然后，把这些卡卖给了电信诈骗团伙，获利1300元。

电信诈骗团伙诈骗成功后，会让被骗者把钱转到宋某的银行卡里。这时候，杨某出场了，他是电信诈骗团伙洗钱的第二个环节。按照上家指示，杨某从云南来北京，拿着宋某的银行卡到金店里，购买金条、黄金饰品。直接把赃款转换成物品，完成洗钱的第一步。

张某，充当着中转的角色。每次杨某都会把用赃款购买的黄金饰品交给张某，再由张某转交给下家郭某。

郭某是送货的，每次，郭某都会按照指令，把金条和黄金饰品送到指定地点，转交给不同的陌生人。到这里，电信诈骗的赃款就完成了洗白转移。

2023年1月，电信诈骗团伙案发后，宋某赶紧到公安机关投案自首，同日，公安机关将张某、郭某、杨某3人抓获归案。

电信诈骗团伙最关键的就是将赃款提现、洗白，然后瓜分。宋某、杨某、张某、郭某都是20多岁的年轻人，为了轻松的挣大钱，他们跨越两千多公里来到北京，帮助电信诈骗团伙提现、洗钱，四个人形成了一个完整的洗钱闭环。

据四个人供述，引他们入行的都是朋友。

经查，宋某等四人为电信诈骗团伙提现、洗白赃款320万余元。宋某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，杨某、张某、郭某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被检察机关提起公诉。本案中涉及的电信诈骗团伙其他成员另案处理，

经审理，2023年8月17日，北京市朝阳区人民法院认定被告人宋某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。被告人杨某、张某、郭某3人，犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处三年六个月至四年八个月不等的有期徒刑。

(责任编辑：杨靖)

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