直到2018年末,有老人找到邓玉君,希望可以一起维权,她才意识到自己被骗了。
【2】涉事公司多名员工犯非法集资罪被判刑
青岛市李沧区人民法院出具的《刑事判决书》显示,2016年1月至2018年11月期间,传世珠宝法人李某在没有金融融资资质和实际交易的情况下,以传世珠宝、众合普惠投资管理公司、传世普惠实业集团有限公司等多家公司的名义,通过制定珠宝实物买卖合同、珠宝首饰购销合同,安排公司业务员以高息回报进行宣传诱导客户投资。
两年间,李某从325名投资人处非法吸收公众存款4467余万元,且大部分用于个人投资,造成集资参与人员损失数额3283余万元。而业务员陶某英非法吸收公众存款258万元。
据陶某英供述,2016年9月,她经人介绍到传世珠宝工作,平常在金店里做黄金零售和批发,而黄金批发就是让客户来投资黄金。
李某供述称,与客户签订珠宝购销合同是为了进行融资,合同到期后,客户可以选择购买黄金也可以选择退还本金后领取受益金,受益金一般按照3个月为本金的8%,6个月为本金的9.2%,12个月为本金的11.6%(月付),12个月为本金的13%(年付)的形式支付。
陶某英的任务就是到外面发传单拉人投资,她经常在李沧公园附近以测量血压为幌子讲投资黄金买卖的事情。而有时候,她会告诉客户,钱一部分投资了俄罗斯圣彼得堡大学、柴可夫斯基音乐学院,还有一部分用于购买银行不良资产,就是邓玉君所说的低价房产。
2021年8月,李某犯非法吸收公众存款罪,被青岛市李沧区法院判处有期徒刑四年,并处罚金十四万元。而陶某英以同样的罪名被判处有期徒刑一年六个月,并处罚金三万元。
传世珠宝的多名员工被判刑,但不少员工供述,自己及家人也投了钱,其中一名员工的父母和亲戚投资了260万元。
国内某名校在读研究生小谢接到“刑侦民警”电话,声称其涉嫌洗钱,需要将名下的资金转入“清查账户”证明清白。
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