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男子一口气买8公斤金条藏厕所楼道 500元被雇洗钱(2)

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2023-04-23 08:36:18  

另外,金店店员还发现,这名男子不止一次进店购买金条。在他购买的时候,一直在用手机与别人在交流,像是按照对方的指示在购买。

店员以调货为理由先稳住可疑男子

店员感觉到不对劲,这名男子肯定不是普通的顾客。她一边用需要调货的理由拖住这名可疑男子,另一边赶紧报警。几分钟后,民警赶到了现场。

这名男子神色异常,对于民警的问话支支吾吾,还否认多次到店购买金条的事实,这让民警对他更加怀疑了。

涉嫌电诈洗钱警方进一步展开调查

这名男子对买金条的具体克重、用途等信息都无法说出,民警怀疑,男子极有可能涉嫌电信诈骗中十分重要的一环——洗钱。于是,民警将男子带回派出所进行进一步审查。

北京市公安局朝阳分局南湖派出所副队长张雪岩:

我们对嫌疑人的物品进行随身检查,然后起获了24张POS机刷卡单,最大的金额是42万,最小的也有2万多。还有随身的手机一部,和作案的手机三部。他的黄金,我们现场就起获了一块。

现场只起获一块金条其余金条去向何处

民警在嫌疑人身上只起获了一块50克的金条,那么,剩下的金条去了哪里?嫌疑人又为什么会涉嫌电诈洗钱呢?

北京市公安局朝阳分局南湖派出所所长付军涛:

前面的链条,都是用咱们传统的方式,比如说刷单,这是第一链条环节,把钱先骗到卡里头。但是现在银行也是参与反诈的其中一个部门,对我们的取现设有上限的限制,所以他们大量资金取不出来。他们就采取一种消费方式购买黄金、购买金条,这样就能在短时间内,把卡里边的钱全部消费掉,然后拿着实物金条再去变取现金,这样就能在最短的时间内,把被骗来的卡里的钱消费出去。

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