现场只起获一块金条其余金条去向何处
民警在嫌疑人身上只起获了一块50克的金条,那么,剩下的金条去了哪里?嫌疑人又为什么会涉嫌电诈洗钱呢?
北京市公安局朝阳分局南湖派出所所长付军涛:前面的链条,都是用咱们传统的方式,比如说刷单,这是第一链条环节,把钱先骗到卡里头。但是现在银行也是参与反诈的其中一个部门,对我们的取现设有上限的限制,所以他们大量资金取不出来。他们就采取一种消费方式购买黄金、购买金条,这样就能在短时间内,把卡里边的钱全部消费掉,然后拿着实物金条再去变取现金,这样就能在最短的时间内,把被骗来的卡里的钱消费出去。
金条得手后到黑市交易变现
民警介绍,由于黄金价格高易出手,于是就有人打起了“黄金洗钱”的主意。“买金”人员通常会利用多人次、多频次、使用多张银行卡在不同的金店购买大量黄金制品,得手后有专人将金条送到黑市交易变现,转移涉案资金。
北京市公安局朝阳分局南湖派出所所长付军涛:当时嫌疑人共分了两家金店购买,在第一家金店总共购买了21笔,然后在第二家金店购买了三笔,在第三笔的时候,金店的店员发现了。当天总共消费24笔,共计500万的金条。
购买8千克黄金用途何在嫌疑人避而不答
虽然这名男子并不承认自己参与洗钱,但是谁让他买黄金的,买这么多黄金做什么,他都回答不上来。而且,他一共购买了8千克的金条,但是民警在他的包里只起获了一块50克重的,其余的金条又去了哪里呢?
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