赵长鹏谈被美国CFTC起诉网友：赵长鹏唯一不合法的，就是长了一张中国人的脸！

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2023-03-30 16:29:54 澎湃新闻

加密货币行业一波未平一波又起。

上周，波场Tron创始人孙宇晨及其公司刚被美国证券交易委员会（SEC）指控欺诈交易和违反其他证券法。美东时间3月27日，全球最大加密货币交易所币安（Binance）及其创始人赵长鹏被美国商品期货交易委员会（CFTC）指控涉嫌违反监管措施。

图片来自币安博客

技术合规性以及对美国用户的封锁性

赵长鹏表示，币安网(Binance.com)开发了一流的技术，以确保合规性。币安是第一个实施强制性KYC(KnowYourConsumer，了解你的客户)计划的全球（非美国）交易所，至今仍具有KYC与AML（反洗钱）方面的最高标准之一。“我们通过国籍(KYC)、IP（包括美国以外常用的VPN端点）、移动运营商、设备指纹、银行存款和取款、区块链存款和取款、信用卡的发卡银行识别码(binnumbers)等来阻止美国用户。我们知道没有其他公司使用的系统比币安更全面、更有效。”

与执法部门的合作与透明度

赵长鹏表示，币安致力于与美国和全球的监管机构及执法机构(LE)保持透明度和合作。币安目前有超过750人的合规团队，许多人此前有执法和监管机构工作的背景。“迄今为止，我们已经处理了55000多个LE请求(LErequests)，并协助美国LE在2022年冻结/扣押了超过1.25亿美元的资金，以及2023年到目前为止冻结/扣押了1.6亿美元的资金。我们有意继续尊重美国和世界各地的监管机构并与之合作。”

在注册许可和牌照方面，赵长鹏认为，“Binance.com拥有全球最多的注册许可/牌照数量（目前为16个，数量还将增加），并且受到我们用户社区的好评。”

交易情况

赵长鹏声明，币安网在任何情况下都不进行盈利交易或“操纵”市场。币安在多种情况下进行“交易”。“我们的收入是加密形式的。我们确实需要不时地将它们转换成法定货币或其他加密货币来支付费用。我们有分支机构为流动性较差的配对(less liquid pairs)提供流动性。这些附属机构受到特别监控，不允许获得巨额利润。”

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