女子存5万被银行要求提供收入证明 像审犯人很不爽(2)
什么是一次性金融交易？
也就是在该行没有任何开卡、交易记录，但是需要进行现金汇款等交易行为。
金融机构需要开展客户尽职调查，留存客户的有效身份证信息复印件等文件。“很多客户感到不理解，觉得我们问东问西、没事找事，但这是人行的规定和要求，我们需要进行留档。”上述负责人说。
这个规定对绝大多数的普通储户不会产生影响。
以上述支行为例，“单日存取款超过30万元的客户，可能几天才能碰到一个，多数是有订婚、结婚的需求，即便是超过5万元的大额存取业务量占比都不多。”她说。
相比存钱，各家银行网点对取钱限额的执行标准更低。
多数银行建议储户，超过5万元，就需要提前至少一天向网点预约。
(责任编辑：周晶晶 CN032)
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