记者调查存钱超5万要登记：不影响正常存取，取款超5万需预约(3)
此外，1号令对证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司，以及保险公司、非银行支付机构等，也均有登记客户身份基本信息、识别客户身份的相关要求。
该负责人表示，实施1号令的主要目的是预防和遏制洗钱等违法犯罪活动，保护人民群众资金安全和利益。近年来，电信诈骗、非法集资、非法传销、跨境赌博、地下钱庄等违法犯罪活动较为猖獗，严重危害人民群众利益。仅2021年，公安机关共侦办电信诈骗案件37万余起，受害者遍布全国各地。其中，一个突出的特征就是犯罪分子利用现金匿名、难以追踪的特点，偏好使用现金进行交易活动。
招联金融首席研究员董希淼在接受记者采访时指出，现金具有匿名、不可追踪等特点，大额现金往往被用来进行洗钱、逃漏税等不法行为，危害国家经济金融秩序。他表示，1号令有助于完善反洗钱监管制度，打击非法的现金使用行为，提高反洗钱工作水平，减少洗钱、恐怖融资等犯罪活动，更好地维护金融稳定和金融安全，对于普通自然人客户来说影响较小，不应过度解读和误读。
记者注意到，就在发布1号令当天（1月26日），央行网站还发布信息称，为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，央行等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》（以下简称《行动计划》），决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。
《行动计划》要求，各部门依法打击各类洗钱违法犯罪行为，尤其要加大力度惩治刑法第一百九十一条规定的洗钱犯罪，坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头，推动源头治理、系统治理和综合治理，构建完善国家洗钱风险防控体系，切实维护国家安全、社会稳定、经济发展和人民群众利益。
场面泪目！男孩走失12年后回陕认亲
成都一赤膊男子当街骚扰女子，被小吃摊老板一把推开
长沙一家长称孩子被教师打伤颅骨被打碎，警方介入！
拜金女有多可怕！35岁女孩相亲吃完饭，直接被男孩赶下车
成都一赤膊男子当街骚扰女子，被小吃摊老板一把推开
长沙一家长称孩子被教师打伤颅骨被打碎，警方介入！
美国警察大白天和女子拥吻 被停职调查
美媒曝美战略司令部司令首访韩日再提“延伸威慑”，还扯上中俄朝
保安举喇叭劝离女主播 双方僵持
韩国正式成立无人机作战司令部，半岛无人机攻防或升级
瞄准2%GDP！德“挪钱”提升军费
28岁退役军人，救出3人后不幸牺牲…… 服役时屡获嘉奖，退役后积极投身公益事业
学生捡10万个空瓶献爱心，开学第一课很棒！
以前香港小姐比美争艳，现在为啥不火没人看了？
日本登月火箭发射升空
“无论美国总统是谁，都必须更好地了解中国”
看着华为新机，盯着中国的美政客坐不住了
网传主持人华少被带走调查，本人发声：不信谣，不传谣，并定位浙江广播电视集团
场面泪目！男孩走失12年后回陕认亲
上千人因隔空猥亵未成年人被起诉 基本都从重判决
看到中国核电设施，他们感叹：令人震惊！
地铁判官向老人道歉：双方已和解
成都高速成两车追尾未撤离再遭后车追尾 致2死1伤
报告显示：全球集束炸弹伤亡事件激增
南大学霸新生就差身份证上写mbti了
司机开车穿拖鞋不系安全带 撞倒路人后扬长而去 网友：必须严惩！
美国会骚乱调查再升温！这名策划者被判入狱22年
安阳失联女孩遗体被找到已白骨化 警方：排除他杀，符合高坠死亡
任家萱官宣产子，正式迎来儿子“小腰果”！
多家俄媒发现：俄国防部网站上，“苏罗维金”没了
普京称，俄罗斯的敌人不是乌克兰人民，而是纳粹分子及其后代
张洁：拜登缺席东盟峰会，暴露“印太战略”一个特点
美国欲在英国部署核武器？俄罗斯回应……
被俄军击毁，英坦克“不败神话”破灭
续约还是退出“一带一路”，意大利为何举棋不定？
相关新闻
北京现代全国范围降价 最高补贴5万5 伊兰特7万5
原标题：韩系车开打价格战！北京现代全国范围降价：7.5万买伊兰特近日，湖北地区对东风系下多品牌进行政企联合补贴，最高补贴额度达9万多元。
2023-03-14 09:01:06北京现代全国范围降价中学小卖部5年租金超900万 封闭管理造就垄断地位
原标题：太离谱！广东一中学天价小卖部引发热议，5年租金超900万小卖部，是每个学生都熟悉的地方，也是每个学生都喜欢的地方。
2023-08-28 08:00:53中学小卖部5年租金超900万243万存款被行长挪用 银行拒赔：存钱后没经常查询
原标题：243万存款被行长挪用银行拒赔邮储银行：当事人存钱后没有经常查询一家人243万元的积蓄被邮政储蓄银行南京江宁支行（以下简称邮储江宁支行）原行长挪用
2023-03-17 14:48:14243万存款被行长挪用去年国内人均存款增加1.2万 利率下调难挡百姓存钱热
原标题：去年13家银行存款150万亿增速创新高！相当于去年国内人均存款增加1.2万据中国经济周刊，尽管银行持续下调存款利率，但依旧不能阻挡老百姓的存钱热情。
2023-04-12 16:17:14去年国内人均存款增加1.2万浙江26岁小伙月薪3千存下30万:存钱会上瘾 低消费
原标题：浙江26岁小伙月薪3千存下30万 他说存钱会上瘾丽水26岁小伙小刘，中专毕业，当过流水线工人，卖过手机，送过医疗器械，现在是一名仓库保管员
2023-06-30 08:11:46浙江26岁小伙月薪3千存下30万上海浦东现停车刺客 2天收费348元！记者进行了调查
扫描完停车位下方的二维码，市民张女士被弹出来的账单吓了一跳，“怎么这么多？”账单上显示，她共计停车2天3时41分，需缴纳348元停车费。
2023-06-20 20:37:56上海浦东现停车刺客
