洗米华被控289项罪澳门开审 洗米嫂和女儿法庭旁听(2)
根据“平安温州”案情通报，周焯华通过发展境内人员为股东级代理和赌博代理、在中国境内成立资产管理公司、利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务等方式形成跨境赌博犯罪集团。
截至2020年7月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人，发展赌博代理12000余人，发展中国境内赌客会员8万余人，涉案金额特别巨大。
被抓捕后，周焯华正式辞任太阳城集团及凯升控股主席。其旗下主要经营澳门贵宾厅业务的太阳城博彩中介一人有限公司自2021年12月10日起正式结束公司业务。
除了周焯华，另一位博彩中介龙头陈荣炼也在今年年初被捕，后者是德晋集团负责人、安以轩丈夫。
陈荣炼案将于12月5日开审，他被控犯罪集团、在许可地方内不法经营赌博、诈骗、清洗黑钱等83项罪名。
案件涉及9名被告，4家博彩企业提出民事损害赔偿请求。
今年8月，澳门特区检察院已完成对陈荣炼等9人的侦查，正式提出控诉并开始通知相关人士，控诉内容与周焯华案如出一辙。
据《澳门刑法典》，“领导犯罪集团罪”和“参加犯罪集团罪”最高分别可处12年、10年徒刑。
另外，“清洗黑钱罪”和“不法经营赌博罪”最高分别可处8年、3年徒刑。
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