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河南"村镇银行案"已逮捕234人追赃挽损工作取得重大进展

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2022-08-30 07:43:59  新京报

8月29日下午,河南省许昌市公安局发布警情通报,经公安机关进一步侦查发现:以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制禹州新民生等4家村镇银行,涉嫌实施系列严重犯罪。

该犯罪团伙在正常存款利息之外,用非法获取的部分资金,以年化收益率13%至18%“贴息”标准为诱饵吸揽资金,该“贴息”经资金掮客层层盘剥后,被部分大额资金客户获取。

目前,公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人,其中已逮捕234人,追赃挽损工作取得重大进展。案件侦办工作正在依法纵深推进。

网友评论:和卫健委是怎么串联的也得公布一下。

此前报道:

河南村镇银行案细节:犯罪团伙以年化收益率13%-18%诱揽资金

8月29日,河南银保监局、河南省地方金融监管局发布公告,提出按照垫付工作安排,将自2022年8月30日上午9时起,对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额40万元至50万元(含)的开始垫付,40万元(含)以下的继续垫付。

此外,50万元以上的按照50万元垫付,未垫付部分权益保留,根据涉案资产追偿情况依法依规予以处理。

同日,村镇事件相关的追赃挽损工作也取得重大进展——河南许昌警方通报显示,以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制河南4家村镇银行,非法吸揽资金,涉嫌实施系列严重犯罪。目前,公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人,其中已逮捕234人。

河南村镇银行将开启第七批资金垫付工作

河南银保监局、河南省地方金融监管局上述公告称,本次资金垫付后,集中垫付工作基本完成,后续相关事宜由4家村镇银行处理,鉴于少数符合垫付条件的客户尚未完成信息登记和垫付申请,微信小程序“村行垫付”将延至2022年9月16日17时。

           

值得注意的是,公告指出,已获取垫付资金的客户,若发现有额外渠道获取高息或违法违规行为,依法追回垫付资金。

此外,对于通过额外渠道获取高息的客户,因涉嫌参与非法集资,不予垫付,由司法机关依法处置,对其应当受到法律保护的权益,待案件审结后,根据追赃挽损情况依法清退。

《每日经济新闻》记者注意到,目前,河南银保监局、河南省地方金融监管局已开启6轮垫付工作。7月10日,河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示,有关部门正在加快核实4家村镇银行客户资金信息,制定处置方案。

此后在7月11日、7月21日、7月29日、8月5日、8月12日和8月19日分别公布第1、2、3、4、5、6号公告,陆续对4家村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额为5万元(含)以下、10万元(含)以下、10万元至15万元(含)、15万元至25万元(含)、25万元至35万元(含)和35万元至40万元(含)的客户启动垫付。

据央行主管媒体《金融时报》报道,此前,银保监会有关负责人在回应村镇银行事件时表示,河南、安徽村镇银行事件已累计垫付180.4亿元。截至8月11日晚,已累计垫付43.6万户、180.4亿元,客户、资金垫付率分别为69.6%、66%,进展总体顺利。

犯罪团伙以年化收益率13%-18%“贴息”揽金

此前,银保监会负责人表示,河南、安徽5家村镇银行受不法股东操控,通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式,吸收并非法占有公众资金,性质恶劣,涉嫌严重犯罪。

村镇银行账外吸收的资金既未缴纳存款准备金,也未缴纳存款保险费。根据目前所掌握证据,绝大多数账外业务普通客户对新财富集团涉嫌犯罪行为不知情、不了解。由于涉及人数较多,垫付工作量大,为确保垫付工作稳妥实施,采取分批垫付方式,优先垫付普通小额客户。

(责任编辑:张蕾)
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