千万黄金贱卖牵出4.7亿经济大案 犯嫌仅仅初中学历(3)
2019年9月至11月，国金宝公司以生产需要为由，花1000多万元，先后3次从广东省深圳市购买了共计41公斤的黄金，并取得了进项增值税专用发票。
缑宝林介绍，2020年，国金宝公司就向四川税务部门申请进项的出口退税，由于税务部门严格把关，他们未能得逞。
此后，他们就去找了一家深圳的公司协助把这个产品出口到了香港，在深圳申请了一部分退税款。
他说：“这很快引起了深圳税务部门的注意，他们发函建议绵阳税务部门对生产企业的真实性进行调查。”
民警调查获悉，国金宝公司表面的老板为焦某，但其背后的实际控制人为周某新。
同时，周某新不仅在深圳有公司，而且也是香港某华公司实际控制人。
周某新落网，他是四川国金宝公司和香港某华公司的实际控制人，国金宝公司将产品出口到某华公司，相当于产品从他的左手转到了他的右手。供图/绵阳市公安局
这意味着，所谓的国金宝公司将产品出口到香港某华公司，其实相当于，产品从周某新的左手转到了他自己的右手，其目的就是为了便于骗税。
2021年1月，绵阳市公安局决定对周某新、焦某等人涉嫌骗取出口退税犯罪进行立案侦查，并成立了由经侦支队牵头，抽调涪城区公安分局经侦大队警力组成专案组。
为尽快查清线索，专案组从该公司购买的黄金流向为切入点，派出侦查员远赴深圳开展工作。
缑宝林等专案组成员到深圳后，为搞清楚资金流的去向，在当地公安机关的配合下，他们对所有嫌疑人进行讯问，对所有相关公司和个人逐一调查，经过1周多时间的工作，专案组调查到了上述41公斤黄金每一笔流向。
缑宝林称，国金宝公司在深圳购买这些黄金后，并没有转运到绵阳的公司用于生产，而是在深圳就地降价卖掉。“焦某每次在深圳市罗湖区一家珠宝市场仓库内提取到黄金后，都会在当天以每克便宜3至5角钱的价格，卖给了不需要开具发票的黄金饰品厂商或个人。”
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