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特大跨境网络赌博涉案30亿 53名嫌疑人被警方抓获

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2020-11-12 10:37:09  新京报

12日，新京报记者从鄂尔多斯公安了解到，鄂尔多斯市公安机关历时60余天、辗转12个省市，成功侦破“10·18”特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人53人，冻结涉案资金1700余万元，涉案流水高达30亿元。

特大跨境网络赌博涉案30亿 53名嫌疑人被警方抓获

警方冻结银行账户800余个，扣押银行卡106张、手机58部，笔记本电脑2台以及多部POS机。

警方介绍，2020年8月30日，鄂尔多斯东胜区公安分局刑侦大队接到辖区居民张某报警，2020年5月份，张某在QQ网友推荐下，安装了一款名为“必玩彩票”的手机APP，并在该APP上参与赌博输了1000余元。

接警后，民警随即查看了张某手机上的该款赌博软件，发现含有彩票、棋牌、捕鱼、电竞等七大类近180款赌博游戏。经调查发现，该赌博平台数据定期更新维护，客服人员24小时在线，收注账号也频繁更换。通过综合分析，民警初步确定该款APP是一个服务器设在境外、有严密组织和明确分工、涉案金额特别巨大的网络赌博团伙，东胜区分局立即决定立案侦查。

专案组通过大数据筛查和海量信息研判发现，该网络赌博平台于2019年4月开始通过微信、QQ、抖音等社交软件在国内大力推广，招收境内外多级代理商，并通过代理商发展下线，吸引网民参与赌博，从中谋取暴利。为逃避公安机关侦查打击，该团伙成员之间通过自主研发社交软件进行联系，反侦察意识和能力极强。

经进一步研判发现，该赌博平台共发展境内参赌人员77000余人，其中实名注册会员14000余人，关联账户交易流水金额达30亿余元。境内代理分布于全国多个省区市，平台用于收款、转账的银行、微信、支付宝账户达1000余个。

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