机密文件公开 汇丰银行又陷大丑闻
原标题：机密文件公开，汇丰银行又陷大丑闻
[文/观察者网鞠峰]洗钱、纵容庞氏骗局……美国财政部流出的秘密文件，揭开汇丰银行的又一桩丑闻。
据英国广播公司（BBC）20日报道，汇丰银行2013至2014年间，在探知客户涉嫌庞氏骗局（通过发展“下线”支付投资人丰厚回报的金融诈骗，传销是经典的庞氏骗局之一）的情况下，纵容诈骗犯将8000万美元（约合人民币5.4亿元）的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。
这一丑闻随着美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的系列机密文件于20日被公开，而引起关注。
文件还显示，汇丰在纵容诈骗犯转移资产之前，刚因洗钱被美国政府处以19亿美元（约合人民币128亿元）罚金，并承诺要打击此类行为。被一同爆出涉嫌洗钱的，还有摩根大通银行、渣打银行、德意志银行以及纽约梅隆银行。最先爆料的美国新闻门户Buzzfeed，直指美国政府没有制止上述银行的违法行为。
FinCEN泄露出的2657份文件中，有2100份为可疑活动报告（SAR）。根据规定，若银行怀疑客户从事违法活动，则会向有关部门提交该报告。BBC称，法律规定如果银行检测到犯罪行为，应当冻结客户资金。
但显然，汇丰没有这么做。
据相关可疑活动报告，汇丰最早于2013年10月首次提交可疑活动报告，显示有超600万美元被转入诈骗嫌疑人的香港账户中。
汇丰第一份报告提交于2013年（截自BBC概念图）
当时，汇丰有关人员称，转账“没有明显的经济、商业和法律目的”，并怀疑其涉嫌庞氏骗局。
汇丰于2014年2月上交第二份可疑活动报告，涉及金额超1500万美元，并称其为“潜在的庞氏骗局”。次月，汇丰又提交了第三份报告，涉及金额920万美元。
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