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孟晚舟案证据公开:美国一手炮制(2)

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2020-07-25 08:45:59  海外网

汇丰始终知道华为的伊朗业务。

2010年,涉及三方往来邮件证明,汇丰完全知晓华为与香港星通的关系。

从华为发给汇丰的香港星通2009/2010财报可知,汇丰完全了解香港星通在伊朗的业务情况。

为自圆其说,也为强化“罪证”效力,汇丰声称:只有“初级”员工清楚华为与香港星通的关系,但这些“初级”员工没有将相关信息传递给“高级”管理者,导致后者只能依赖孟晚舟提供的PPT判断风险。

基层知道,高层不知道,汇丰这一说辞纯属无稽之谈!

华为作为全球最大的通信设备制造商和《福布斯》全球500强企业,是汇丰银行全球流动性及现金管理部第17大客户,双方有着近20年业务合作。

这样的合作规模和时长,服务华为的汇丰客户经理会是“初级”员工?况且,“甩锅”自家员工,既不是汇丰可以“免责”的理由,更不符合银行业的合规管理制度。

孟晚舟案证据公开:美国一手炮制

孟晚舟案证据公开:美国一手炮制

尤为关键的是,2012年12月,汇丰因自身不当行为,包括违反美国对伊朗制裁规定,与美国司法部签署《延期起诉协议》。

汇丰向美国司法部保证,针对全集团客户开展审视和清理工作。

在此过程中,汇丰怎么可能识别不出华为和香港星通的关系?如果真不清楚,倒可以证实:汇丰欺骗了美国司法部,应当重罚!

大型金融机构最基础的合规要求,就是“了解你的客户”。

汇丰有专门的风险管理委员会,号称所有分支机构均设有合规部门,倘若风险评估仅依靠孟晚舟的PPT,请问雇佣这些人员干什么?

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