中华网 china.com

新闻

下月起个人存取10万以上或须登记 加强大额现金监管(4)

小 大

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

关键词：
2020-06-12 15:00:41  央视网

这个与相关部门交流共享信息，也比较有震撼力，前段时间已经看到有些地区开展税警银三方合作，通过监控纳税人银行账户，交由税务部门进行稽查。

个人现金收入报告

选择试点地区适宜地市，探索从部分国家机关、国有企事业单位领导人员入手，推动该部分个人主体报告一定金额以上现金收入的交易性质、交易金额等信息。

特定行业特定地区管理措施

1、河北省，侧重于房地产行业，尤其是邢台市商品房预售资金。

2、浙江省，侧重于批发零售、房地产销售、建筑、汽车销售行业，重点关注取现环节的真实性和后续的使用情况。

3、深圳市，侧重于对利用个人账户进行经营性收支行为管控，细分个人账户经营性收支来源与用途，以及监测境外人民币现金业务情况。

风险防范

此外，央行还要求建立大额现金业务风险防范制度。

要求银行业金融机构应加深对用现客户的了解，对于易产生大量现金交易行业的客户，加强风险提示与信息沟通，引导其使用非现金支付工具。

对于确有大额用现需求的，保障其合理用现需要。对于客户来自风险较高行业、交易金额特别巨大、交易频率或金额与客户身份及日常交易特征不符等情形，严格对信息真实性规范性进行审核，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱等犯罪活动的，应提交可疑交易报告，并进行风险标注、后续跟踪、记录备查。

为何要管理大额现金？

现在移动支付、银行卡等各种支付手段十分便捷，为何在此时还要管理大额现金？

此次规范大额现金主要是为了打击犯罪、维护国家经济金融安全。

由于现金具有不记名、不可追踪等特点，大额现金容易为贪污腐败、偷逃税等洗钱犯罪行为和地下经济活动提供便利，可能危及国家经济金融秩序和安全。

关闭

甘孜24名特警震中失联12小时传来佳音 战士们平安

甘孜24名特警震中失联2022-09-09 11:41:10

韩民众在汉江拍到“水怪” 长达10米类似巨型鳗鱼

韩民众在汉江拍到“水怪”2022-09-09 11:19:30

广东茂名原副市长黄权被查 涉严重违法去年被免职

广东茂名原副市长黄权被查2022-09-09 11:10:06

安倍晋三的国葬举办在即 日本首相官邸前500人反对安倍国葬

日本首相官邸前500人反对安倍国葬2022-09-09 11:26:44

当地时间8日 普京就英女王去世表示哀悼

普京就英女王去世表示哀悼2022-09-09 10:08:42

刘彦平涉嫌受贿罪被决定逮捕 曾与多名“政法虎”共事

刘彦平涉嫌受贿罪被决定逮捕2022-09-09 10:36:57

算不算虚假宣传割韭菜呢 野兽派香水和名创优品同一代工厂

野兽派香水和名创优品同一代工厂2022-09-09 09:56:29

韩民众在汉江拍到“水怪” 长达10米类似巨型鳗鱼

韩民众在汉江拍到“水怪”2022-09-09 11:19:30

日本欲建2万吨级“宙斯盾”战舰，“大和”舰重生？

日本欲建2万吨级“宙斯盾”战舰2022-09-09 10:31:16

“欲戴其冠，必承其重”！伊丽莎白女王去世对英国和王室意味什么?

伊丽莎白女王去世对英国和王室意味什么?2022-09-09 10:15:10

9月8日新增本土无症状1033例 北京9月8日新增本土确诊17例

北京9月8日新增本土确诊17例,9月8日新增本土无症状1033例2022-09-09 09:50:59

蔡英文乘专机“顺道辅选”遭质疑 费用怎么算应交代清楚

蔡英文乘专机“顺道辅选”遭质疑2022-09-09 11:06:50

广东茂名原副市长黄权被查 涉严重违法去年被免职

广东茂名原副市长黄权被查2022-09-09 11:10:06

三舰同框！ 山东舰航母编队训练画面来了

山东舰航母编队训练画面来了2022-09-09 10:33:20

狗没有思想人有啊！女子无围栏楼顶遛狗致狗坠亡

女子无围栏楼顶遛狗致狗坠亡2022-09-09 10:41:37

美国财政部表示 伊朗公司因向俄运送无人机遭美制裁

伊朗公司因向俄运送无人机遭美制裁2022-09-09 11:09:40

甘孜24名特警震中失联12小时传来佳音 战士们平安

甘孜24名特警震中失联2022-09-09 11:41:10

31省份昨日新增本土“259+1033” 其中四川59+71

31省份昨日新增本土“259+1033”2022-09-09 09:50:36

据英国天空台报道 预计印有查尔斯国王钞票将公布

预计印有查尔斯国王钞票将公布2022-09-09 10:15:19

海口降暴雨:居民家中积水成“河” 家具全被水泡

海口降暴雨:居民家中积水成“河”2022-09-09 10:40:37

预计印有查尔斯国王钞票将公布,印有伊丽莎白二世的钞票目前仍是英国法定货币

预计印有查尔斯国王钞票将公布2022-09-09 10:15:04

有点聪明但很危险！女子识破骗局3次薅骗子羊毛

女子识破骗局3次薅骗子羊毛2022-09-09 10:43:49

中印两军位加南达坂部队开始脱离，维护边境地区和平安宁

中印两军位加南达坂部队开始脱离2022-09-09 10:59:13

英国货币邮票国歌护照或改版 是一个可能永远无法完成的任务

英国货币邮票国歌护照或改版2022-09-09 11:24:13

员工身体不适请假回家办公猝死 工伤认定曾现争议

员工身体不适请假回家办公猝死2022-09-09 09:57:47

英女王去世当天的十大关键时刻 各国政要致哀悼念

英女王去世当天的十大关键时刻2022-09-09 09:47:18

英国女王的葬礼：伦敦桥行动；十多年前女王已安排好去世后一切细节，到葬礼之前会以“D+1”、“D+2”来称呼每一天的日子

女王葬礼安排,英国女王去世2022-09-09 10:22:23

男子买38元衬裙为残疾妻子圆婚纱梦 网友点赞送祝福

男子买38元衬裙为残疾妻子圆婚纱梦2022-09-09 10:55:45

很有特色啊！公司回应发放轴承钢月饼：人是铁月是钢

公司回应发放轴承钢月饼2022-09-09 10:47:06

克里姆林宫官网发布消息，普京就英女王去世表示哀悼

普京就英女王去世表示哀悼2022-09-09 10:10:24

英国女王伊丽莎白二世去世 英国白金汉宫上空出现双彩虹

英国白金汉宫上空出现双彩虹2022-09-09 10:19:27

中国在月球发现新矿物“嫦娥石” 存在于月球玄武岩中

中国在月球发现新矿物“嫦娥石” 月亮上发现嫦娥石 嫦娥石真实颗粒三维图2022-09-09 10:26:15

英女王伊丽莎白二世去世 36年前女王曾访华登长城品尝广东烤乳猪

英女王伊丽莎白二世去世2022-09-09 10:52:01

中印双方第十六轮军长级会谈达成的共识 中印两军位加南达坂部队开始脱离

中印两军位加南达坂部队开始脱离2022-09-09 10:55:24

辽宁海域发生渔船翻扣事故 9人落水失联1人获救

辽宁海域发生渔船翻扣9人失联 渔船在海上翻扣 多人失联2022-09-09 11:20:27

相关新闻

主编邮箱
网上不良信息举报电话：010-56177181
关于中华网 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 版权声明 | 豁免条款 | 友情链接 | 中华网动态
版权所有 中华网