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为维护金融安全 下月起个人存取10万以上或须登记(4)

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2020-06-12 10:45:27  央视网

这个与相关部门交流共享信息，也比较有震撼力，前段时间已经看到有些地区开展税警银三方合作，通过监控纳税人银行账户，交由税务部门进行稽查。

个人现金收入报告

选择试点地区适宜地市，探索从部分国家机关、国有企事业单位领导人员入手，推动该部分个人主体报告一定金额以上现金收入的交易性质、交易金额等信息。

特定行业特定地区管理措施

1、河北省，侧重于房地产行业，尤其是邢台市商品房预售资金。

2、浙江省，侧重于批发零售、房地产销售、建筑、汽车销售行业，重点关注取现环节的真实性和后续的使用情况。

3、深圳市，侧重于对利用个人账户进行经营性收支行为管控，细分个人账户经营性收支来源与用途，以及监测境外人民币现金业务情况。

风险防范

此外，央行还要求建立大额现金业务风险防范制度。

要求银行业金融机构应加深对用现客户的了解，对于易产生大量现金交易行业的客户，加强风险提示与信息沟通，引导其使用非现金支付工具。

对于确有大额用现需求的，保障其合理用现需要。对于客户来自风险较高行业、交易金额特别巨大、交易频率或金额与客户身份及日常交易特征不符等情形，严格对信息真实性规范性进行审核，发现或有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱等犯罪活动的，应提交可疑交易报告，并进行风险标注、后续跟踪、记录备查。

为何要管理大额现金？

现在移动支付、银行卡等各种支付手段十分便捷，为何在此时还要管理大额现金？

此次规范大额现金主要是为了打击犯罪、维护国家经济金融安全。

由于现金具有不记名、不可追踪等特点，大额现金容易为贪污腐败、偷逃税等洗钱犯罪行为和地下经济活动提供便利，可能危及国家经济金融秩序和安全。

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