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堪比大片!这家银行帮人逃税784亿 手法如007电影(3)

2018-10-17 07:38:12  每经网    参与评论()人


为了计算任何可能的罚款的依据,法国当局开始估计税务欺诈的规模。在一项估计中,调查人员表示,法国公民可能在瑞士银行的管理下,在未申报的离岸基金中储存了接近98亿欧元,这使得法国当局将最高罚款额定为该金额的一半,即49亿欧元。

分析师高腊德表示,汇丰银行隐藏资产数量比瑞银案例小五倍。先例表明瑞银最终的罚款可能达到22亿瑞士法郎(约合人民币153亿元)。

截至6月底,瑞银存有5.67亿瑞士法郎的罚款准备金。该银行没有说明这个数字中有多少用应对法国这次可能开出的罚单。

瑞士银行不再保密

无论本次金额庞大的案件最终判决结果如何,随着瑞士银行业在欧盟监管压力下逐渐摆脱保密原则,未来全球各地的富豪想要隐秘地将资产转移到瑞士,将越来越困难。

每经小编注意到,瑞士联邦税务管理局(FTA)官网10月5日发布公告,称按照金融账户涉税信息自动交换(AEOI)标准,瑞士联邦税务管理局已于9月底同部分国家(或地区)税务机关交换了金融账户信息。此举为史上首次。

图片来源:摄图网(图文无关)

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据公告,首批按照AEOI标准与瑞士联邦税务管理局进行信息交换的国家包括欧盟罗马尼亚)以及其他9个国家和地区:澳大利亚、加拿大、根西岛、冰岛、马恩岛、日本、泽西岛、挪威以及韩国。

金融账户涉税信息自动交换(AEOI)标准指的是,2014年7月,OECD(经合组织)在二十国集团(G20)委托下,发布了金融账户涉税信息自动交换标准(简称AEOI),并获得当年G20布里斯班峰会的核准,其目标为加强国际税收合作、打击跨境逃避税。

AEOI标准包括两部分:MCAA(主管当局间协议范本)与CRS(通用报告标准)。其中,CRS针对的是非居民账户。例如一个中国人在瑞士有金融账户,对瑞士来说是非居民,瑞士将把这个人的金融账户信息交换给中国,同理中国也是这样。

(责任编辑:刘敏丹 CN012)
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