涉案38亿元特大网络传销案开审

而“外盘”主要是用来提现“内盘”的“亚欧币”,“内盘”会员经“外盘”管理员审核通过后即可提现,同时“外盘”也兼有单独买卖、炒作“亚欧币”的功能。“外盘”市场价格不固定,跨亚欧公司通过人为操作来控制价格,总体价格呈上升趋势以吸引更多的人投资。

据检方指控,截至2017年5月12日案发,跨亚欧公司在全国范围内发展“内盘”会员共31419人,下线层级共177层,“外盘”共有会员47250人,“内盘”“外盘”销售“亚欧币”数额共38亿余元。刘某非法获利1.88亿元,主要用于投资其他公司、购买私人别墅。夏某荣个人非法获利1.81亿元,主要用于投资其他公司、归还欠款、购买个人房产。

　　举办论坛给投资者“洗脑”

仅一年时间里,跨亚欧公司便忽悠了几万名“内盘”“外盘”会员。

据指控,“亚欧币”主要以“高返点、高收益”为诱饵吸引会员。例如,会员投资1万元,250天解冻完毕后,连本带息可达到2.25万元,净利润1.25万元。跨亚欧公司以此不断发展会员,收取会员资金维持运营,并在全国多个省市快速发展会员。

同时,跨亚欧公司声称有国资、央企背景,创建投资平台可靠度高；刘某更是宣称自己是虚拟货币领域的专家。警方经调查发现,这些“高大上”的标签其实都是犯罪嫌疑人捏造的。

另外,他们还有过非法网络传销的“黑历史”。

据了解,跨亚欧公司在国内多个城市的豪华酒店召开推介会和论坛,给投资者“洗脑”。各级代理还通过组建微信群宣传其美好愿景,让不少个人投资者参与购买“亚欧币”。

经查,跨亚欧公司的经营模式是典型的传销模式,即“三级代理、三级分销”层级,其中省级代理提成30%,往下逐级递减3%,最低到10%。省级代理资格需交纳1000万元市场保证金或完成业绩9000万元以上,最终收集的资金都转入了夏某荣等人的私人账户。

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