落地公司会通过小芳这样的业务员哄骗投资者,以赚大钱为诱饵,引导其到虚假网络外汇交易平台炒外汇或贵金属。若不懂行情,可加入微信群或QQ群,群里有专门的分析师“喊单”。
在群里,投资者会发现,分析师有大批拥趸,都在说跟着老师赚了大钱。实际上,一个群里大多数都是落地公司雇来的“托儿”,而“喊单”的分析师可能连小学都没有念过。
钱一旦进入平台,便会被重重盘剥。强制的高额手续费、过夜费、强制汇率差,即便不交易,也会让钱瞬间缩水十几个百分点。如果投资人觉察受骗想要出局,退钱还要等3个工作日。这3天时间里,平台会派专人忽悠投资人继续下单,直到所有的钱都赔光。
赔光的钱,其实都进了平台开发者以及下级代理的口袋里。该网络外汇交易平台就是一个彻头彻尾的电信网络诈骗平台。
庞大诈骗平台的背后推手
在初步锁定犯罪嫌疑人之后,侦查民警便开始对“3？27诈骗案”的主要嫌疑人进行重点摸排。
民警发现,主要犯罪嫌疑人大多都是90后,拥有大学本科学历。郑州总公司的注册地址,位于当地的中央商务区,也就是CBD。公司主要负责人都开着路虎、宝马、奔驰。从表面上看,该网络外汇交易平台就是一个由年轻人经营的外汇及贵金属投资公司,公司注册地位于香港,公司成员都是高学历的年轻人,是典型的“金融新贵”。
然而,他们登记的居住地址却都是假的,都具有一定的反侦查意识。
4月27日8时整,杭州、郑州跨省异地抓捕同时开展行动,当场抓获犯罪嫌疑人29人。
据悉,该平台开启于2017年3月左右,仅仅一年多时间,这个网络外汇交易平台就已发展二级代理公司132个,个人代理1300多家,受害人达到6800多人,涉案价值1.2亿元。
如此庞大的诈骗平台,背后推手居然是一个出生于1993年的年轻男子。
